Generalforsamlingen finder sted hos Nordea Invest Fund Management A/S,
Nyropsgade 17, st., 1602 København V
Dagsorden for denne ekstraordinære generalforsamling er som følger:
1) Valg af dirigent
2) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
3) Eventuelt.
Bemærkninger til de enkelte punkter på dagsordenen:
Ad pkt. 2:
Til beslutning om vedtægtsændringer i henhold til foreningens vedtægter kræves,
at 1/2 af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen,
og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Da der ikke deltog 1/2
af foreningens samlede formue på generalforsamlingen den 15. april 2010,
genfremsættes vedtægtsændringsforslag til endelig vedtagelse på denne
generalforsamling. Vedtægtsændringsforslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne
stemmer uden hensyntagen til, hvor stor en del af formuen, der er
repræsenteret.
Bestyrelsen foreslår, at Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest skifter
navn, herunder sletter Fionia Invest af afdelingernes navne. Endvidere foreslår
bestyrelsen, at der sker skift af depotselskab til J.P. Morgan Europe (UK),
Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien.
Foranstående medfører følgende vedtægtsændringer:
Navn
Fra Vedtægter for Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest
Til Vedtægter for Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest
§ 1, stk.1.
Fra Foreningens navn er Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest.
Til Foreningens navn er Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest.
§ 6, stk.1.
Fra Fionia Invest Aktiv Portefølje 1 til Aktiv Portefølje 1
Fra Fionia Invest Aktiv Portefølje 2 til Aktiv Portefølje 2
Fra Fionia Invest Aktiv Portefølje 3 til Aktiv Portefølje 3
Fra Fionia Invest Aktiv Portefølje 4 til Aktiv Portefølje 4
§ 26, 1. pkt.
Foreningens depotselskab er Fionia Bank A/S. Afsnittet udgår.
Bestyrelsen foreslår ligeledes, at bestyrelsen får bemyndigelse til at foretage
de ændringer, som Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte
forslag.
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af foreningen, som senest 5 dage
før generalforsamlingen har henvendt sig til Nordea Invest Fund Management A/S.
Stemmeret kan kun udøves for de investeringsbeviser, som mindst 3 uger forud
for generalforsamlingen, er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens
bøger.
15. april 2010
Bestyrelsen
