Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Retail Finland 1 A/

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K


Hellerup, den 16. april 2010







Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Retail Finland 1 A/S

Fredag den 30. april 2010 kl. 9.00 afholder Schaumann Retail Finland 1 A/S
ordinær generalforsamling på selskabets adresse: Strandvejen 58, 2., 2900
Hellerup med følgende dagsorden: 

1.	Valg af dirigent.

2.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3.	Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab. 

5.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.	Valg af revisor.

7.	Behandling af følgende forslag fremsat af bestyrelsen:

a) Ændring af vedtægternes § 3.4  1. pkt. fra 

”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den
til aktiebogen opgivne adresse med højst fire uger og mindst otte dages
varsel.” 

til 

”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den
til aktiebogen (ejerbogen) opgivne adresse med højst fire ugers og mindst to
ugers varsel.” 

I samme § ændres i 4. pkt. ”aktieselskabslovens §79, stk. 1 eller 2” til
”selskabslovens § 107 stk 1 eller 2”. 

b) Vedtægternes 3.6 ophæves.

c) I § 5.4 ændres ”aktieselskabslovens § 50” til ”selskabslovens § 121”.

8.	Eventuelt.


Bestyrelsen foreslår under punkterne 5 og 6 genvalg af hhv. bestyrelsen og
revisor. 

Forslagene om vedtægtsændringer under pkt. 7 er f.s.v.a. ændringerne i §§ 3.4
og 5.4 tilpasninger til den nye selskabslov. 

Forslaget om ophævelse af § 3.6, der vedrører medarbejderrepræsentation i
bestyrelsen, skyldes, at selskabet alene har ansat én direktør. 


Med venlig hilsen


bestyrelsen