Stämmokommuniké

Stämmokommuniké

Vid dagens årsstämma i Höganäs AB fastställdes i enlighet med styrelsens förslag
utdelningen till 3,00 kr per aktie med avstämningsdag den 29 april 2010.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders G Carlberg, Alrik Danielson,
Peter Gossas, Urban Jansson, Bengt Kjell, Jenny Lindén Urnes, Bernt Magnusson
och Erik Urnes. Anders G Carlberg omvaldes till styrelseordförande i Höganäs AB.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag innebärande
att styrelsearvode oförändrat skall utgå med 2.100.000 kr, varav styrelsens
ordförande erhåller 450.000 kr och övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är
anställda i koncernen erhåller 225.000 kr vardera samt resterande 300.000 kr
utgår som arvode för utskottsarbete med 50.000 kr vardera till två externa
styrelseledamöter i bolagets finansutskott och med 100.000 kr till ordföranden i
bolagets revisionsutskott samt med 50.000 kr vardera till två externa
styrelseledamöter i revisionsutskottet, medan inget arvode skall utgå för arbete
i ersättningsutskottet.

Stämman godkände valberedningens förslag att bolaget skall ha en valberedning
bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största
aktieägarna samt av styrelsens ordförande, tillika sammankallande. Härutöver
skall valberedningen ha möjlighet att utse ytterligare en ledamot från
styrelsen. 

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, vilka riktlinjer baseras på
hittills tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagsledningen med den
huvudsakliga ändringen att styrelsen gavs rätt att besluta om incitamentsprogram
till anställda, inklusive bolagsledningen, avseende långsiktig rörlig lön där
utfallet skall hänföras till i förväg uppställda mål.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B i syfte att säkra
leverans av aktier och möjliggöra en säkring mot eventuell kassaflödespåverkan
av sociala avgifter och kontantlösen med anledning av personaloptionsprogrammen
antagna av årsstämmorna 2007 och 2009. 

 
Vid efterföljande konstituerande sammanträde med styrelsen beslöts att utse ett
ersättningsutskott med Anders G Carlberg, Bengt Kjell och Jenny Lindén Urnes som
ledamöter, ett revisionsutskott med Anders G Carlberg, Bengt Kjell och Erik
Urnes som ledamöter och ett finansutskott med Alrik Danielson, Urban Jansson och
Bernt Magnusson som ledamöter.

Höganäs den 26 april 2010

HÖGANÄS AB (publ)


STYRELSEN


Informationen är sådan som Höganäs AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt
lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2010 kl
17.00.

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på
en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet,
resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat
en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra
till att t ex skapa framtidens bilkomponenter och vitvaror samt vatten- och
avgasrening.  Företaget, som grundades 1797, hade under 2009 en omsättning på 4
571 Mkr och är noterat på Nasdaq OMX Stockholms Mid Cap-lista. Se även
www.hoganas.com