Forløb af den ordinære generalforsamling

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K



Hellerup, den 27. april 2010





Schaumann Properties A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2010

Forløb af den ordinære generalforsamling.


Der blev i dag afholdt ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S.

Til dirigent valgtes advokat Peer Meisner. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig, og at 65% af stemmerne (svarende til 71% beregnet med
udeladelse af selskabets beholdning af egne aktier) var repræsenteret. 

Dagsordenen behandledes således:

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.

2.	Selskabets reviderede årsrapport blev godkendt.

3.	Det besluttedes at disponere resultatet for 2009 som foreslået i
årsrapporten, hvorefter der ikke betales udbytte for 2009. 

4.	Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

5.	Den siddende bestyrelse var ikke på valg. Generalforsamlingen valgte Allan
Andersen som nyt medlem af bestyrelsen. 

6.	Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

7.	Det blev vedtaget at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve op
til 90% af selskabets samlede nominelle aktiekapital til den på
erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. 

8.	Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen i indkaldelsen foreslåede
vedtægtsændringer, som er bragt i forslag som konsekvens af eller med baggrund
i den nye selskabslov. Herunder ændredes grænsen for hvilken andel af aktierne,
der kan kræve ekstraordinær generalforsamling fra 1/10. til 1/20., og varslet
for indkaldelse til generalforsamlingen forlængedes. 
	
9.	Der forelå intet under eventuelt.


Spørgsmål om denne meddelelse bedes rettet til bestyrelsesmedlem Jens Schaumann
eller bestyrelsens formand Hans Chr. Steglich-Petersen, som begge kan
kontaktes på tlf. nr. 70 21 01 13. 

Med venlig hilsen


Bestyrelsen