D. 27. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Kefren Properties IX AB, 556691-4031, med følgende dagsorden: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Udarbejdelse og godkendelse af stemmeseddel 3. Godkendelse af generalforsamlingens dagsorden 4. Valg af en eller to personer til godkendelse af referat 5. Afgørelse af, hvorvidt generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt 6. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt, hvis relevant, koncernregnskab og koncernrevisionsberetning 7. Beslutning om følgende 1. Godkendelse af resultatopgørelse og balance samt, hvis relevant, koncernens resultatopgørelse og balance 2. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til det godkendte regnskab 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og eventuelle direktion, hvis relevant 8. Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 9. Beslutning om antal revisorer og, hvis relevant, revisorsuppleanter 10. Beslutning om honorar til bestyrelsesmedlemmer og revisorer 11. Valg af bestyrelse og suppleanter samt, hvis nødvendigt, revisorer og eventuelle revisorsuppleanter 12. Behandling af eventuelt taget op på generalforsamlingen i henhold til den svenske aktieselskabslov eller selskabets vedtægter Aktieejere til stede på generalforsamlingen: Kefren Properties IX A/S repræsenteret af: • Ole Vagner • Helle M. Breinholt • Per Christer Johansson Perrault Antal aktier og stemmer: 3.000 Årsregnskab og revisionsberetning samt koncernregnskab og koncernrevisionsberetning for regnskabsåret 2009 blev fremlagt. Resultatopgørelse og balance blev godkendt. I henhold til bestyrelsens forslag blev det besluttet at overføre årets resultat til næste år. Der blev besluttet decharge for bestyrelsen for regnskabsåret 2009. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal bestå af tre medlemmer og ingen suppleanter. Generalforsamlingen genvalgte Ole Vagner, Helle M. Breinholt og Per Christer Johansson- Perrault. Det blev noteret, at selskabet skal have én revisor og ingen suppleanter. Revisor, Jan-Hugo Nihlén, Deloitte AB, Stockholm blev genvalgt som Selskabets revisor. Generalforsamlingen godkendte honoraret til bestyrelse og revision. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Vagner som bestyrelsesformand. Bestyrelsen Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Ole Vagner på telefon 40254113 eller via mail ole@vagner.dk. Yderligere information om Kefren Properties IX AB kan findes på selskabets hjemmeside, www.kefren.se.
Kefren Properties IX AB, 556691-4031 (”Selskabet”) - Forløb af ordinær generalforsamling d. 27. april 2010
| Source: Kefren Properties IX AB
Attachments
