Beslut vid Medivirs årsstämma den 29 april 2010

Beslut vid Medivirs årsstämma den 29 april 2010

Val av styrelse
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 29 april 2010 beslutade, i enlighet
med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Björn C. Andersson, Ingemar
Kihlström, Ron Long, Anna Malm Bernsten och Göran Pettersson. Göran Pettersson
omvaldes till styrelseordförande.  

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens
förslag. Styrelsearvode skall utgå till de ledamöter som inte är anställda i
bolaget och skall uppgå till sammanlagt högst 1.715.000 kronor med följande
fördelning. Ordföranden skall ersättas med 435.000 kronor och de övriga
ersättningsberättigade ledamöterna med vardera 185.000 kronor. Ersättning för
utskottsarbete skall uppgå till sammanlagt högst 540.000 kronor, fördelat på
210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets
sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 165.000
kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets
sammankallande och 50.000 kronor vardera till två övriga ledamöter) och 165.000
kronor avseende ett ytterligare utskott (varav 65.000 kronor till utskottets
sammankallande och 50.000 kronor vardera till övriga två
ledamöter), om ett sådant visar sig erforderligt

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget skall erbjuda en
marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande
befattningshavarna skall bestå av fast ersättning, eventuell rörlig ersättning,
optioner enligt av stämman beslutade optionsprogram, pension samt övriga
förmåner.

Optionsprogram 2010/2013
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
incitamentsprogram, Optionsprogram 2010/2013. Programmet innebär att samtliga
anställda erbjuds att förvärva teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor. För
varje teckningsoption den anställde förvärvar erhålls dessutom vederlagsfritt en
personaloption. Sammanlagt kan högst 394.400 teckningsoptioner komma att
emitteras inom ramen för programmet, varav 171.500 teckningsoptioner skall kunna
förvärvas av de anställda på marknadsmässiga villkor, 9.200 teckningsoptioner
avser säkring av sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av
teckningsoptionerna, 171.500 teckningsoptioner avser leverans av
personaloptioner och 42.200 teckningsoptioner avser säkring av sociala avgifter
kopplade till utnyttjandet av personaloptionerna. Samtliga teckningsoptioner
emitteras vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Medivir Personal AB. 

Nyemission 
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 28 mars 2010 om
nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna. Genom
nyemissionen kan aktiekapitalet öka med högst 26 219 390 kronor och antalet
aktier av serie B kan öka med högst 5 243 878. Varje på avstämningsdagen
innehavd aktie, oavsett serie, berättigar till en (1) teckningsrätt och fyra (4)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
Teckningskursen är sextiotvå (62) kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att
delta i nyemissionen är den 4 maj 2010. Teckning av de nya aktierna skall ske
under tiden 6 - 28 maj 2010.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av
serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal
utestående aktier av serie B i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.
Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller
annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet
med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa
att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen
av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning
av ägarbasen i bolaget.

Valberedning 2010/2011
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2011 enligt i
huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att
styrelsens ordförande skall kontakta de tre, vid utgången av årets tredje
kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin
representant till en valberedning, i vilken även styrelsens ordförande skall
vara adjungerad. 

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2009 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2009 fastställdes och verkställande
direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

Förslag till resultatdisposition
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition, att den
ansamlade förlusten skulle balanseras i ny räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 8 5468
3123 eller
+46 708 537292

Mer information om Medivir återfinns på bolagets hemsida, www.medivir.se