Pressmeddelande från årsstämma i Billerud AB (publ) den 4 maj 2010

Pressmeddelande från årsstämma i Billerud AB (publ) den 4 maj 2010 

Beslut vid årsstämman

Utdelning
Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 0,50
kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 7 maj 2010 och
utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2010.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande 
Beslutade stämman att omvälja Ingvar Petersson, Gunilla Jönson, Michael M.F.
Kaufmann, Per Lundberg, Ewald Nageler, Yngve Stade och Meg Tivéus till ordinarie
styrelseledamöter samt att inga suppleanter skulle utses. Beslutade vidare
stämman omvälja Ingvar Petersson till styrelsens ordförande och Michael M.F.
Kaufmann till vice ordförande i styrelsen. 

Valberedning inför 2011 års ordinarie bolagsstämma
Beslutade stämman att valberedningen skall bestå av högst fyra ledamöter.
Styrelsens ordförande är sekreterare i valberedningen. Styrelsens ordförande
skall under hösten 2010 kontakta de till aktieinnehav större aktieägarna för att
en valberedning skall inrättas. Namnen på de personer som skall ingå i
valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman 2011 och grundas på de kända aktieinnehaven
omedelbart före offentliggörandet. Ordförande i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till
aktieinnehav största ägaren. Valberedningen är beslutsför om mer än hälften av
hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande. 

Överlåtelse av aktier med anledning av det långsiktiga incitamentsprogrammet som
infördes vid årsstämman 2007 ("LTIP 2007")
Beslutade stämman, i syfte att genomföra LTIP 2007, om överlåtelse av högst 160
000 av bolagets egna aktier att överlåtas till deltagarna i LTIP 2007 i form av
s.k. matchnings och prestationsaktier samt att styrelsen skall äga rätt att
överlåta högst 50 000 aktier av det totala egna innehavet av Billerudaktier i
syfte att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, hänförliga till
LTIP 2007. Överlåtelse av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris
inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att det är till fördel för bolaget att överlåta
aktier enligt förslaget för att fullgöra åtaganden enligt beslutat
incitamentsprogram.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av aktier under det
långsiktiga incitamentsprogrammet ("LTIP 2010")
Beslutade stämman om införande av LTIP 2010 och om överlåtelse av aktier under
LTIP 2010. LTIP 2010 omfattar totalt högst 90 ledande befattningshavare och
andra nyckelpersoner inom Billerudkoncernen. För att kunna delta i LTIP 2010
krävs att deltagarna förvärvar aktier i Billerud till marknadspris på NASDAQ OMX
Stockholm. Befintligt innehav av Billerudaktier får också tillgodoräknas som
erfordrad investering. Därefter kommer deltagarna, efter en treårig
intjänandeperiod att vederlagsfritt tilldelas aktier i Billerud förutsatt att
vissa villkor är uppfyllda, däribland vissa prestationskrav hänförliga till
finansiella mål under perioden 2010-2012. 

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier 
Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten
för styrelsens beslut, antingen till tredje man som betalning i samband med
företagsförvärv, och/eller överlåtelse på börs i syfte att erhålla likvida medel
för betalning i samband med företagsförvärv. 

Övrigt
Vidare beslutade stämman bland annat att fastställa resultat- och
balansräkningar, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2009, att
bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för
2009 års förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och ersättning för
utskottsarbete, arvode åt revisorerna samt att godkänna styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.




Solna den 4 maj 2010
Billerud AB (publ)


Per Lindberg
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta: 
Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 01 eller 070-248 15 17 
Bertil Carlsén, Ekonomi- och finansdirektör, 08-553 335 07 eller 073-021 10 92


Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande den 4 maj 2010 kl 18.20.

Billeruds affärsidé är att erbjuda krävande kunder förpackningsmaterial och
lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är
attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en
världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till
konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid
koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett
brittiskt pappersbruk.