Kommuniké från Nordic Mines årsstämma
den 4 maj 2010
Vid Nordic Mines AB (publ) årsstämma den 4 maj 2010, kl. 15.00, på restaurang
Flustret, Svandammen 1, Uppsala, redogjorde VD för bolagets verksamhet under det
gångna året.
-Han konstaterade att bolaget under sin femåriga verksamhet haft en mycket stark
tillväxt. Under det senaste verksamhetsåret togs flera viktiga steg mot
guldbrytning i Laiva. Bolaget koncentrerar i detta skede huvuddelen av sin
verksamhet på utveckling av Laivaprojektet där arbetena bedrivs i enlighet med
tidigare redovisad plan med målsättning att påbörja produktion under 2011.
Utöver utvecklingen av Laivaprojektet bedrivs även prospektering vid övriga
projektområden med avsikt att ta ytterligare gruvor i drift efter att
Laivagruvan är i produktion.
Följande beslut fattades av stämman:
* Årsstämman beslöt att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för
verksamhetsåret 2009.
* Årsstämman beslöt att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres
200 983 765 kronor.
* Årsstämman beslöt att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör för verksamhetsåret 2009
* Årsstämman beslöt att ett arvode om 250.000 kronor skulle utgå till
styrelsens ordförande samt ett arvode om 150.000 kronor till envar av övriga
ledamöter. Inget separat arvode skall utgå för kommittéarbete.
Revisorsarvode skall utgå med skäligt belopp enligt räkning.
* Ordinarie ledamöterna Lennart Schönning, Thomas Cederborg, Tord Cederlund,
Bengt Löfqvist och Kjell Moreborg omvaldes till styrelsen. Krister Söderholm
nyvaldes som ordinarie ledamot. Lennart Schönning omvaldes som styrelsens
ordförande
* Årsstämman beslöt att, inför 2011 års årsstämma, inrätta en valberedning för
framtagande av förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, val av
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till
styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt
principer för utseende av valberedning. Valberedningen skall bestå av fyra
medlemmar och skall utgöras av en representant för envar av bolagets två
största aktieägare enligt utdrag ur bolagets aktiebok per den 30 september
2010. När de föregående representanterna har utsetts ska dessa tillsammans
utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska
representera de mindre aktieägarna.
* Årsstämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, anta principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, innebärande
att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare
marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor, baserat på
arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation
samt bestående av fast grundlön, pensionsförmåner och övriga förmåner.
Deltagande i långsiktiga incitamentsprogram kan erbjudas som ett komplement
till ovanstående.
* Årsstämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
årsstämman 2011, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier, konvertibler, teckningsoptioner eller
kombinationer därav. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om
apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna
emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska
sammanlagt högst uppgå till 2 800 000 stycken. Av styrelsen fastställda
villkor, inklusive emissionskursen, skall vara marknadsmässiga. Baserat på
befintlig antal aktier kan utspädningen efter fullt utnyttjande av
bemyndigandet bli cirka 9 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.
Syftet med bemyndigandet är att bolaget om behov skulle uppstå skall kunna
emittera aktier, konvertibler, teckningsoptioner, eller kombinationer därav,
för att tillsammans med finansiering i annan form säkerställa erforderlig
projektfinansiering avseende bolagets planerade gruvverksamhet i Laiva,
Finland, samt nödvändigt rörelsekapital.
Avslutades stämman
För ytterligare information kontakta:Michael Nilsson, VD,
018-84 34 501
[HUG#1405013]
