Akcinės bendrovės „ALITA“ valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas akcinės bendrovės „ALITA“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2010 m. birželio 11 d. 11 val., registracijos pradžia - 10 val., akcinės bendrovės „ALITA“ buveinėje adresu Miškininkų g. 17, LT-62200, Alytus. Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. birželio 4 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkai su susirinkimo sušaukimo ir darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, gali susipažinti nuo šio skelbimo paskelbimo dienos AB „ALITA“ buveinėje (Miškininkų g. 17, Alytus), darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val. Akcinės bendrovės „ALITA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. Akcinės bendrovės „ALITA“ pavadinimo keitimas. 2. Akcinės bendrovės „ALITA“ naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, - paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo klausimo. Siūlymus papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai turi teisę pateikti raštu, juos siunčiant registruotu paštu arba pristatant į bendrovės buveinę adresu Miškininkų g. 17, LT-62200, Alytus. Darbotvarkė papildoma, jeigu pasiūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (siūlymus pateikiant raštu, juos siunčiant registruotu paštu arba pristatant į bendrovės buveinę adresu Miškininkų g. 17, LT-62200, Alytus) ar susirinkimo metu (siūlymus pateikiant raštu). Akcininkai turi teisę iš anksto raštu pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti siunčiami registruotu paštu, pateikiami elektroniniu paštu info@alita.lt arba pristatomi į bendrovės buveinę ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai suteiktų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Elektroninėmis ryšio priemonėmis išduotas įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą apie šio įgaliojimo išdavimą akcininkas privalo atsiųsti elektroniniu paštu info@alita.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 4 d. darbo dienos pabaigos (15 val. 00 min.). Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas bendrovės interneto svetainėje www.alita.lt/investuotojams Jeigu dėl techninių kliūčių bendrasis balsavimo biuletenis bendrovės interneto svetainėje negali būti pateikiamas, atspausdintą jo formą galima gauti bendrovės buveinėje adresu Miškininkų g. 17, LT-62200, Alytus. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei elektroniniu paštu info@alita.lt arba siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu ir gauti ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 10 d. darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (tame tarpe pranešimas, sprendimų projektai), yra pateikiama bendrovės interneto svetainėje www.alita.lt/investuotojams Valdyba siūlys neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais šiuos sprendimų projektus: 1. Akcinės bendrovės „ALITA“ pavadinimo keitimas. Siūlomas sprendimo projektas: Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš akcinės bendrovės „ALITA“ į naują - AB „ALT investicijos“. 2. Akcinės bendrovės „ALITA“ naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. Siūlomas sprendimo projektas: Atsižvelgiant į tai, kad keičiamas Bendrovės pavadinimas, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Vytautą Junevičių pasirašyti naują pakeistų Bendrovės įstatų redakciją. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Vytautui Junevičiui ar kitiems įgaliotiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti naują Bendrovės įstatų redakciją, paruošti, pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų registrui ir/ar kitoms įstaigoms bei organizacijoms visus tam būtinus dokumentus bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus. Papildomą informaciją teikia: Vytautas Junevičius, tel. (8 315) 57 243. Vytautas Junevičius, Generalinis direktorius, (8 315) 57243
Dėl neeilinio akcinės bendrovės „ALITA“ visuotinio akcininkų susirinkimo
| Source: ALT investicijos AB