AS Järvevana, registrikood 10068022, asukohaga Järvevana tee 9G, Tallinn,
11314, juhatus kutsub ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku
kolmapäeval, 16. juunil 2010.a. kell 14.00, hotelli Nordic Hotel Forum
konverentsisaalis Altair (Viru väljak 3, Tallinn).
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 8.
juuni 2010.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 16.
juunil 2010.a. kell 13.30.
Üldkoosoleku päevakord:
1. 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana 2009.a. majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada 2009.a. majandusaasta puhaskahjum 2,1 miljonit
krooni ning jätta jaotamata kasum jaotamata.
3. 2010.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2010.a.
majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile
vastavalt lepingule.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või
isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast
(äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku
õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või
isikutunnistus; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks
registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri
(tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Välisriigis
registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või
kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Järvevana võib
registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul
osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja
kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja
volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Järvevana esindaja
määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades
digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel
aadressil: merko@merko.ee või viies vastavad dokumendid isiklikult ASi
Järvevana asukohta aadressil Järvevana tee 9G Tallinnas (tööpäevadel alates
kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 15. juuniks 2010.a kella 16.00-ks, kasutades
selleks ASi Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise
teatele lisatud blankette aadressil http://www.nasdaqomxbaltic.com.
Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.
AS Järvevana 2009.a. majandusaasta aruandega ning audiitori aruandega on
võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel
http://www.nasdaqomxbaltic.com.
AS Järvevana korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste
eelnõudega, 2009. a majandusaasta aruande, audiitori aruande ja kasumi
jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud
kirjaliku aruandega on võimalik alates 25. maist 2010. a tutvuda AS Järvevana
asukohas aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn tööpäeviti ajavahemikus
10.00-16.00. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab
esitada e-posti aadressil merko@merko.ee.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Järvevana
tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et
see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui AS Järvevana
juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks
tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita
menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Järvevana
aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st kuni 13.
juunini 2010. a, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Järvevana, Järvevana
tee 9G, 11314 Tallinn.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Järvevana
aktsiakapitalist, võivad ASilt Järvevana nõuda täiendavate küsimuste võtmist
üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15
päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 1. juunini 2010. a, aadressil: AS
Järvevana, Järvevana tee 9G, 11314 Tallinn.
1 EUR = 15,6466 EEK
Toomas Annus
Juhatuse liige
6 805 400
toomas.annus@merko.ee
