Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2010

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 2. juni
2010 


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i

Landic Property Bonds I A/S

Onsdag, den 16. juni 2010, kl. 10.00
på selskabets adresse

Dagsorden
1.	Valg af dirigent.
2.	Valg af medlem til bestyrelsen.
3.	Eventuelt.

Ad pkt. 2 Valg af medlem til bestyrelsen

Aktionærerne og bestyrelsen for Landic Property Bonds I A/S ønsker at siddende
bestyrelser i Landic Property Bonds I A/S koncernen med datterselskaberne
Ejendomsselskabet August 2003 A/S og Keops Security A/S er sammenlignelige. 

Bestyrelsen indstiller som følge heraf. at Esben Kjær fra advokatselskabet
Plesner vælges ind i bestyrelsen, således bestyrelsen fremadrettet består af 4
bestyrelsesmedlemmer. 

De nuværende medlemmer af bestyrelsen Michael Ziegler, Hans Christian Melgaard
og Rikke Lykke forsætter i bestyrelsen. 
 

-oOo-


Adgang på generalforsamlingen ifølge vedtægterne
Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen. Stemmeret kan
udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret
fuldmagt, der ikke kan gives for længere tid end ét år. På generalforsamlingen
giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme. Stemmeret på generalforsamlinger
har enhver aktionær, som senest 14 dage før generalforsamlingen er blevet
noteret i ejerbogen. 

For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på
generalforsamlinger, der er indkaldt inden aktierne er blevet noteret på navn i
ejerbogen, eller inden aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. 

Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal,
medmindre Slskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om
repræsentation og majoritet. 


Bestyrelsen

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans Christian
Melgaard på telefon 8833 4800.