AS Trigon Property Development korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

7. juuni 2010

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774, asukoht Viru väljak 2,
Tallinn 10111) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 28. juunil 2010. a.
kell 11:00 aadressil Pärnu, Suur-Jõe tn 48 (AS Viisnurk kontor). 

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2009. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud 2009. a. majandusaasta 
aruanne,  mille kohaselt  AS Trigon Property Development konsolideeritud
bilansimaht seisuga 31.12.2009. a. oli 65 461 tuhat krooni (4 184 tuhat eurot)
ning aruandeaasta puhaskahjum 59 622 tuhat krooni (3 810 tuhat eurot). 

2. 2009. a. majandusaasta kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek: katta 2009. a. majandusaasta puhaskahjum summas 59 622 tuhat
krooni ( 3 810 tuhat eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. 

3. 2010. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Nõukogu ettepanek: Valida 2010. a. majandusaasta audiitoriks AS
PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141
Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava
lepingu alusel. 

4. Nõukogu koosseisu muutmine
Nõukogu ettepanek: kutsuda tagasi nõukogu liige Gleb Ogniannikov ja valida AS-i
Trigon Property Development uueks nõukogu liikmeks Heiti Riisberg. Heiti
Riisberg töötab AS-is Trigon Capitalis aastast 2005, tema peamised tööülesanded
on seotud aktsiafondide juhtimisega. Eelnevalt on hr. Riisberg töötanud AS
PricewaterhouseCoopersis. Heiti Riisberg ei oma AS Trigon Property Development
aktsiaid. 

5. Põhikirja muutmine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS Trigon Property Development põhikiri
redaktsioonis, mis on kättesaadav aktsiaseltsi koduleheküljel
www.trigonproperty.com ning aktsiaseltsi asukohas Viru väljak 2 Tallinnas.
Põhikirja muudetakse seoses vajadusega viia põhikiri kooskõlla äriseadustikuga
ning seoses aktsiaseltsi juhtimise liikumisega Pärnust Tallinnasse. 

AS Trigon Property Development majandusaasta aruande, kahjumi katmise
ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2009.a. majandusaasta aruandele on
võimalik alates 7. juunist tutvuda AS Trigon Property Development aadressil,
Viru väljak 2 Tallinn, ning aktsiaseltsi interneti koduleheküljel
www.trigonproperty.com 
Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud
õiguste kohta on avalikustatud AS-i Trigon Property Development interneti
koduleheküljel www.trigonproperty.com 

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on AS-i Trigon Property Development
aktsiakapital 44 990 610 krooni. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga
aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle. 

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga
21. juuni 2010. a. kell 23:59. 
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 10:45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta: 
Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument
Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav
dokument 
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud
ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb
isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või
nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument.
Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt
legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti.
AS Trigon Property Development võib registreerida välisriigi juriidilisest
isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed
juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud
notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. 

Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik
selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust
seisuga 21.juuni 2010.a. 

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada AS-i Trigon Property Development esindaja
määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase
info AS-i Trigon Property Development juhatusele kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile info@trigonproperty.com
või kirjalikult postiga AS Trigon Property Development, Viru väljak 2, Tallinn
10111) vähemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist (hiljemalt 25.06.2010 kell
10.00). 
Aktsionär võib  esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse
tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad AS-i Trigon Property
Development interneti koduleheküljel www.trigonproperty.com 

AS Trigon Property Development juhatus
Telefon 6679200, e-mail info@trigonproperty.com