Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i TK Development A/S

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TK DEVELOPMENT A/S

Torsdag den 1. juli 2010 kl. 10.00 på Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000
Aalborg. 
 

Dagsorden

1.
Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

1.a.
	at 	selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 140.219.050,00 til kurs
100 (pari) fra nominelt DKK 560.876.200,00 til nominelt DKK 420.657.150,00.
Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig nedskrivning af alle aktier fra
DKK 20,00 til DKK 15,00 idet bemærkes at bestyrelsen har fastsat at aktierne
udstedes i aktier a nominelt DKK 20,00. Nedsættelsesbeløbet skal anvendes til
henlæggelse til en særlig fond der kun kan anvendes efter beslutning fra
generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3. 

Nedsættelsen af aktiekapitalen i henhold til dette forslag er betinget af
(1) at generalforsamlingen i henhold til nedenstående punkt 1.b. beslutter at
forhøje selskabets aktiekapital med et nominelt beløb minimum svarende til det
nominelle nedsættelsesbeløb i henhold til ovenstående, og (2) at der faktisk
gennemføres sådan kapitalforhøjelse. 

Kapitalnedsættelsen offentliggøres ikke via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
informationssystem, jf. Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om
aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) § 19, idet
kapitalnedsættelsen er betinget af at der faktisk og på grundlag af samtidig
generalforsamlingsbeslutning gennemføres forhøjelse af aktiekapitalen ved
tegning af et beløb minimum svarende til det nominelle og faktiske
nedsættelsesbeløb (DKK 140.219.050,00). 

Idet det nominelle nedsættelsesbeløb i henhold til ovenstående er mindre end
det forudsatte nominelle kapitalforhøjelsesbeløb i henhold til punkt 1.b.
nedenfor, og dermed samlet indebærer en forhøjelse af selskabets aktiekapital
fra nominelt DKK 560.876.200,00 til nominelt DKK 630.985.725,00, vil
kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen indebære en ændring i vedtægternes §
2, stk. 1, i overensstemmelse hermed, jf. punkt 1.c. nedenfor. 

Til vedtagelse af forslaget kræves i overensstemmelse med vedtægternes § 6 at
mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede kapital stemmer for. 

1.b.
	at 	selskabets aktiekapital efter kapitalnedsættelsen, jf. dagsordenens punkt
1.a., forhøjes fra nominelt DKK 420.657.150,00 med nominelt DKK 210.328.575,00 
til DKK 630.985.725,00 ved kontant indbetaling med fortegningsret for
selskabets eksisterende aktionærer således at samtlige aktionærer har ret til
at tegne nye aktier i forhold til deres besiddelse af aktier (hver 2 aktier
giver ret til at tegne 1 ny aktie). 

Forslaget er betinget af at bestyrelsens forslag under punkt 1.a. vedtages
og gennemføres. 

Tegning sker og aktierne udstedes i henhold til det prospekt som selskabet skal
offentliggøre i forbindelse med udstedelsen og optagelsen af nye aktier til
notering og handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Af prospektet vil
tegningsperioden og øvrige vilkår fremgå, jf. værdipapirhandelslovens
bestemmelser herom. Prospektet fungerer som tegningsliste, jf. selskabslovens §
163. 

Tegningsperioden for de nye aktier udløber tidligst 14 dage efter
offentliggørelsen af prospektet. Eksisterende aktionærer vil automatisk få
tildelt et forholdsmæssigt antal fortegningsretter der kan udnyttes eller
afstås efter nærmere anvisning i prospektet. 

Aktiernes nominelle størrelse skal være DKK 15,00, og kapitalforhøjelsen tegnes
til kurs 100 (svarende til DKK 15,00 pr. aktie a nominelt DKK 15,00). 

De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og være
noteret på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de
nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade
sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have samme rettigheder
som de eksisterende aktier, og aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og
andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens
registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Til vedtagelse af forslaget kræves i overensstemmelse med vedtægternes § 6 at
mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede kapital stemmer for. 

1.c.
	at	selskabets vedtægters § 2 stk. 1 ændres således at de ovenfor under
punkterne 1.a. og 1.b. trufne beslutninger reflekteres hvorved § 2, stk. 1, får
følgende ordlyd: 

"Selskabets aktiekapital andrager kr. 630.985.725,00, skriver kroner
sekshundredetreti millioner og nihundredeogottetifemtusinde
syvhundredeogtotifem 00/100, fordelt i aktier a kr. 1,00 eller multipla heraf." 
Til vedtagelse af forslaget kræves i overensstemmelse med vedtægternes § 6 at
mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede kapital stemmer for. 


2.
Bemyndigelse til registrering af de vedtagne forslag i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen. 

Generalforsamlingen vil blive bedt om at give advokat Morten Jensen,
Advokatfirmaet Børge Nielsen, Aalborg, bemyndigelse til at foretage
registrering af de vedtagne forslag samt til at foretage de ændringer og
korrektioner i det vedtagne som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til
gennemførelsen og registrering af de trufne beslutninger måtte forlange eller
henstille foretaget. 

3.
Eventuelt.

Selskabsforhold og stemmeret

Under henvisning til selskabslovens § 97 oplyses følgende:
Selskabets aktiekapital andrager DKK 560.876.200,00. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier a DKK 1,00 eller multipla heraf (aktuel stykstørrelse for aktierne
andrager DKK 20,00). 

Med hensyn til stemmeret på generalforsamlinger gælder i henhold til
vedtægternes § 4 følgende: 

Hvert aktiebeløb på DKK 1,00 giver én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold
til skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke
gives for længere periode end 12 måneder. 

I henhold til § 4 i selskabets vedtægter og selskabslovens § 84 fastsættes en
aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme i tilknytning til aktionærens
aktier i forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen.
Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den
24. juni 2010. Stemmeretten afgøres på grundlag af de aktier den enkelte
aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering
af aktionærens kapitalforhold i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold som
selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke
er indført i ejerbogen. 

Ret til at møde på generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret over de pr.
registreringsdatoen ejede aktier er dog betinget af at aktionæren senest 3 dage
forud for generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen
ved rekvirering af adgangskort i henhold til nedenstående. 

Adgangsforhold og fuldmagt

Blanket til brug for bestilling af adgangskort samt eventuel meddelelse af
fuldmagt vedlægges. 

Adgangskort kan rekvireres til og med mandag den 28. juni 2010 kl. 16.00 hos VP
Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, på
telefon 4358 8892 eller pr. telefax 4358 8867. Stemmeseddel fremsendes sammen
med adgangskort. Bestilte adgangskort vil blive afsendt senest 2 dage før
generalforsamlingen. 

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt. Blanket til brug for
meddelelse af fuldmagt vedlægges. Såfremt der ønskes meddelt fuldmagt, skal den
udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Investor Services A/S,
Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, i hænde senest mandag den
28. juni 2010 kl. 16.00. 

Yderligere oplysninger og dokumenter

Nærværende indkaldelse og udkast til nye vedtægter vil være fremlagt til
gennemsyn på selskabets kontor, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg, fra
onsdag den 9. juni 2010 og kan rekvireres fra samme dato, jf. selskabslovens §
98. 

Under henvisning til selskabslovens § 99 oplyses at de dokumenter som
fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen, de fuldstændige
forslag, samt oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen og endeligt blanket til brug for bestilling af
adgangskort, fuldmagtsblanket samt blanket til brug for afgivelse af brevstemme
vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk, senest
den 9. juni 2010. 

Aalborg 8. juni 2010
TK DEVELOPMENT A/S
p.b.v.
Niels Roth
Bestyrelsesformand