TPD: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

TPD: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 28.06.2010

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774) aktsionäride korraline
üldkoosolek toimus 28. juunil 2010.a.  Pärnus, Suur-Jõe 48. 

Üldkoosolek algas kell 11:00 ja lõppes kell 11:30. Üldkoosolekul oli aktsiatega
esindatud 2 682 192 häält, mis moodustab 59,62% kõigist aktsiatega määratud
häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud
küsimustes. 

Üldkoosoleku otsused:

1. 2009. a. majandusaasta aruande kinnitamine

AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada
2009. a. majandusaasta  aruande, mille kohaselt oli AS Trigon Property
Development konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2009. a. oli 65 461 tuhat
krooni (4 184 tuhat eurot) ning aruandeaasta puhaskahjum 59 622 tuhat krooni (3
810 tuhat eurot). 

2. 2009. a. kasumi jaotamine

AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas katta 2009.a
puhaskahjumi summas 59 622 tuhat krooni (3 810 tuhat eurot) eelmiste perioodide
jaotamata kasumi arvelt. 

3. 2010. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas valida 2010.
a. majandusaasta audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood:
10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitori tasustamine toimub
audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel. 

4. Nõukogu koosseisu muutmine

AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas kutsuda tagasi
nõukogu liige Gleb Ogniannikov alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja valida
AS-i Trigon Property Development uueks nõukogu liikmeks Heiti Riisberg
volituste tähtajaga 5 aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. 

5. Põhikirja muutmine

AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS-i
Trigon Property Development põhikiri uues redaktsioonis. 
Põhikirja uus redaktsioon on kättesaadav AS-i Trigon Property Development
kodulehel www.trigonproperty.com 



Ülo Adamson
Nõukogu esimees
Investorsuhted
+372 66 79 200
info@trigonproperty.com