Ekstraordinær generalforsamling i TK Development A/S

Ekstraordinær generalforsamling i TK Development A/S den 1. juli 2010

Der er dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling i TK Development A/S.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 1.a. om
at selskabet aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 140.219.050,00 til kurs
100 (pari) fra nominelt DKK 560.876.200,00 til nominelt DKK 420.657.150,00.
Kapitalnedsættelsen gennemføres ved nedsættelse af aktiestørrelsen fra nominelt
DKK 20 til nominelt DKK 15. Nedsættelsesbeløbet skal anvendes til henlæggelse
til en særlig fond der kun kan anvendes efter beslutning fra
generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3. 

Nedsættelsen af aktiekapitalen i henhold til dette forslag var betinget af (1)
at generalforsamlingen i henhold til dagsordenens punkt 1.b. besluttede at
forhøje selskabets aktiekapital med et nominelt beløb minimum svarende til det
nominelle nedsættelsesbeløb i henhold til ovenstående, og (2) at der faktisk
gennemføres sådan kapitalforhøjelse. 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 1.b. om
at selskabets aktiekapital efter kapitalnedsættelsen, jf. dagsordenens punkt
1.a., forhøjes fra nominelt DKK 420.657.150,00 med nominelt DKK 210.328.575,00
til DKK 630.985.725,00 ved kontant indbetaling med fortegningsret for
selskabets eksisterende aktionærer således at samtlige aktionærer har ret til
at tegne nye aktier til DKK 15 pr. ny aktie a nominelt DKK 15 i forhold til
deres besiddelse af aktier (hver 2 aktier giver ret til at tegne 1 ny aktie). 

Forslaget var betinget af at bestyrelsens forslag under punkt 1.a. vedtages og
gennemføres. 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 1.c. om
at selskabets vedtægters § 2, stk. 1, ændres således at de ovenfor under
punkterne 1.a. og 1.b. trufne beslutninger reflekteres hvorved § 2, stk. 1, får
følgende ordlyd: Selskabets aktiekapital andrager kr. 630.985.725,00, skriver
kroner sekshundredetreti millioner og nihundredeogottetifemtusinde
syvhundredeogtotifem 00/100, fordelt i aktier a kr. 1,00 eller multipla heraf. 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under pkt. 2 om at advokat
Morten Jensen, Advokatfirmaet Børge Nielsen, Aalborg, bemyndiges til at
foretage registrering af de vedtagne forslag samt til at foretage de ændringer
og korrektioner i det vedtagne som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til
gennemførelsen og registrering af de trufne beslutninger måtte forlange eller
henstille foretaget. 

TK Development A/S

Niels Roth
Bestyrelsesformand

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktionen hos TK
Development A/S, telefon 8896 1010.