Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger A/S onsdag den 25.
august 2010 kl. 10.00
på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rød¬ovre - med følgende dagsorden:
1.Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
2.Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
3.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte års¬rapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 12 kr. pr. 20 kr.
aktie.
4.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Der foreslås genvalg af:
Thorkild Juul Jensen
Morten Boysen
Peter Aru
Anja Schnack Jørgensen
Præsentation af direktion og bestyrelse vedlagt.
5.Valg af revisor.
Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet Grant Thornton.
6.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Der foreslås administrative tilretninger af selskabets vedtægter - hovedsagelig
som følge af den nye selskabslov.
Forslag til de tilrettede vedtægter fremlægges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %,
således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
aktie¬kapitalen.
