TIL AKTIONÆRERNE I SKÆLSKØR BANK AKTIESELSKAB
Forløbet af Skælskør Banks ekstraordinære generalforsamling den 9. august 2010.
Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte
dagsorden.
Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent
Advokat Henrik Møgelmose blev valgt som dirigent.
2. Forslag om fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank Aktieselskab
Bestyrelsen foreslår, at Skælskør Bank Aktieselskab fusionerer med Max Bank A/S
med Max Bank A/S som det fortsættende selskab og Skælskør Bank Aktieselskab som
det ophørende selskab. Fusionen skal have virkning fra den 1. januar 2010 fra
hvilket tidspunkt Skælskør Bank Aktieselskabs rettigheder og forpligtelser
regnskabs- og skattemæssigt skal anses for overgået til Max Bank A/S og i øvrigt
på de vilkår og betingelser, som er fastsat i bestyrelsernes fusionsplan og
-redegørelse af 30. juni 2010 bilagt vurderingsmændenes udtalelse om
fusionsplanen med vurderingsberetning og vurderingsmændenes kreditorerklæring,
hvortil der henvises.
Aktierne i Skælskør Bank Aktieselskab ombyttes med nyudstedte aktier i Max Bank
A/S, således at 11 aktier á nominelt 20 kr. i Skælskør Bank Aktieselskab
ombyttes med 2 aktier á 20 kr. i Max Bank A/S.
Såfremt en aktionær i Skælskør Bank Aktieselskab ejer et antal aktier, der ikke
er deleligt med 11, modtager aktionæren i Skælskør Bank Aktieselskab udover
almindelige aktier tillige aktier i form af delaktier i Max Bank A/S.
Delaktierne kan i en periode på 14 dage omsættes således, at den enkelte
aktionær i Skælskør Bank Aktieselskab har mulighed for enten at købe yderligere
delaktier til et antal aktier, der er deleligt med 11, eller at afhænde sine
delaktier til et kontant beløb. Kursen på delaktierne vil blive beregnet på
baggrund af den på handelstidspunktet aktuelle børskurs på NASDAQ OMX Copenhagen
A/S ("alle handler") for aktierne i Max Bank A/S. Såfremt en aktionær i Skælskør
Bank Aktieselskab ikke inden for perioden for omsætning af delaktier omsætter
disse vil delaktierne blive omsat til et kontantbeløb, der vil blive udbetalt
til aktionæren i Skælskør Bank Aktieselskab. Kontantbeløbet vil blive baseret på
børskursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("alle handler") for aktierne i Max Bank
A/S på tidspunktet for udløbet af perioden for omsætning af delaktier. Delaktier
vil ikke blive handlet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kapitalforhøjelsesbeløbet
tager højde for, at alle potentielle delaktier vil blive udnyttet til at købe
aktier. I det omfang nogle af delaktierne ikke udnyttes, tilfalder de
overskydende aktier Max Bank A/S' beholdning af egne aktier.
Som led i fusionen indstilles bestyrelsens formand Peter Melchior og
bestyrelsens næstformand Henning Skovlund som nye medlemmer af bestyrelsen i Max
Bank A/S.
Fusionen er betinget af:
at fusionen vedtages af generalforsamlingen i Max Bank A/S i overensstemmelse
med fusionsplan og -redegørelse af 30. juni 2010,
at fusionen godkendes af Finanstilsynet,
at fusionen godkendes af Finansiel Stabilitet A/S, og
at de nyudstedte aktier i den fusionerede bank vil kunne optages til notering
på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Forslag blev vedtaget.
3. Bemyndigelser til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende bemyndigelser:
a) Bestyrelsen bemyndiges til at afgøre, om betingelserne for fusionens
gennemførelse er opfyldt. Såfremt bestyrelsen vurderer, at betingelserne er
opfyldt, bemyndiges bestyrelsen endvidere til med substitutionsret at anmelde
fusionen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
b) I forbindelse med anmeldelse af det vedtagne til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen bemyndiges bestyrelsen til at foretage sådanne ændringer og
tilføjelser i det vedtagne, herunder bankens vedtægter, som måtte være påkrævet
for at opnå registrering.
Forslag blev vedtaget.
4. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Skælskør Bank Aktieselskab
Bestyrelsen
Forløbet af Skælskør Banks ekstraordinære generalforsamling den. 9. august 2010.
| Source: Skælskør Bank Aktieselskab
Attachments
