Forløbet af Amagerbankens ekstraordinære generalforsamling den 17. august 2010

Meddelelse nr. 24 - 2010
                                                                 17. august 2010
Selskabsmeddelelse                                                              

Amagerbankens ekstraordinære generalforsamling                                  

Amagerbanken afholdt i dag ekstraordinær generalforsamling.                     

De af bestyrelsen fremsatte forslag i henhold til dagsordenens punkt 1 - 3 blev 
vedtaget med mere end 99 % af de afgivne stemmer.                               

1)                                                                              
Bankens aktiekapital nedsættes med nominelt kr. 565.645.828,00 til kurs 100 fra 
nominelt kr. 665.465.680,00 til nominelt kr. 99.819.852,00. Kapitalnedsættelsen 
gennemføres ved henlæg­gelse af nedsættelsesbeløbet på i alt kr. 565.645.828,00 
til en særlig reserve i henhold til selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3         
(”Reserven”) og samtidig nedsættelse af de eksisterende aktiers nominelle værdi 
fra kr. 20 til nominelt kr. 3.                                                  

Reserven kan alene anvendes til dækning af underskud, medmindre aktionærerne    
træffer beslutning om anden anvendelse, dog således at aktionærerne ikke kan    
træffe beslutning om anvendelse af Reserven til andet formål end dækning af     
underskud, så længe der består forpligtelser for Amagerbanken over for den      
danske stat eller Finansiel Stabilitet A/S i henhold til lån ydet som hybrid    
kernekapital og i henhold til individuel statsgaranti. Den fuldstændige ordlyd  
af generalforsamlingens beslutning om Reserven optages som ny § 4a i bankens    
vedtægter.                                                                      

Generalforsamlingens beslutning er betinget af, at den under dagsordenens pkt. 2
nævnte kapitalforhøjelse gennemføres.                                           

2)                                                                              
Bankens aktiekapital forhøjes, samtidig med kapitalnedsættelsen i henhold til   
dagsordenens pkt. 1, fra nominelt kr. 99.819.852,00 med mindst nominelt kr.     
565.645.830,00, og højst nominelt kr. 898.378.668,00 ved udbud af nye aktier med
fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer, idet provenuet fra udbud af 
nye aktier sammen med et eventuelt provenu fra udbud af kapitalbeviser skal     
udgøre et beløb, der medfører, at banken kan opfylde vilkåret om tilførsel af   
basiskapital som aftalt med Finansiel Stabilitet A/S.                           

De nye aktier udstedes i størrelser à nominelt kr. 3 og tegningskursen udgør kr.
3,00 (svarende til kr. 3,00 pr. aktie à nominelt kr. 3). Tegningsperioden for de
nye aktier løber fra den 24. august til den 7. september 2010. Bestyrelsen kan  
træffe beslutning om allokering af eventuelle aktier, som ikke tegnes i henhold 
til aktionærernes fortegningsret. De nye aktier udstedes mod kontant indbetaling
af tegningsbeløbet, der skal være indbetalt senest den 7. september 2010 ved    
normal afvikling.                                                               

Vedtægternes § 4, 1. afsnit, konsekvensrettes som følge af kapitalnedsættelsen  
og kapital-forhøjelsen. Størrelsen af bankens aktiekapital vil afhænge af det   
endelige beløb, som aktiekapitalen forhøjes med.                                

Generalforsamlingens beslutning er betinget af, at den under dagsordenens pkt. 1
nævnte kapitalnedsættelse gennemføres.                                          


                                                                              1.


3)                                                                              
Endvidere bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til (i) at anmelde det    
vedtagne i henhold til pkt. 1 og 2 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, (ii)     
fastlægge de endelige udbudsvilkår for kapitalforhøjelsen i det prospekt, der   
offentliggøres herom, (iii) senest 8 uger efter general­for­samlingens          
afholdelse at meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at kapital­for­højelsen er
endelig, samt (iv) at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og    
Selskabs­styrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre    
myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for            
registrering eller godkendelse.                                                 



                               Med venlig hilsen                                
                            A M A G E R B A N K E N                             

                               Jørgen Brændstrup                                
                                 adm. direktør                                  


Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Jørgen Brændstrup via Thomas Jensen       
(koordinator) på telefon 32 66 64 03.                                           

www.amagerbanken.dk                                                             



























                                                                              2.