Aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 21 oktober 2010, kl 17.00 på bolagets
kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.
Anmälan, m. m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
15 oktober 2010, och
b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 15 oktober
2010 före kl 12.00.
Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till bolaget på adress
Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro, per fax 019-678 32 48, per telefon 0771-44 00
80 eller via e-post: christer.johansson@precio.se. Vid anmälan bör följande
uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två).
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före stämman skickas till Precio Systemutveckling AB (publ) på adress
Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt
att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering skall
vara införd i aktieboken fredagen den 15 oktober 2010 och aktieägaren bör i god
tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
9. Anförande av verkställande direktören.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisor.
17. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
18. Beslut om ändring av bolagsordningen.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 800.000 aktier
av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
20. Stämmans avslutande.
Punkt 11 - Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret
2009/2010 lämnas med 0,50 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 26 oktober 2010. Om
årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas
från Euroclear Sweden AB den 29 oktober 2010.
Punkt 13 - 15 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som
skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Enligt bolagsordningen § 6 skall styrelsen bestå av 4-10 ledamöter med eller
utan suppleanter och valberedningen har meddelat styrelsen att man ämnar
föreslå stämman att utse 5 styrelseledamöter utan suppleanter.
Ett fast styrelsearvode om 420 000 kronor skall fastställas för perioden till
och med slutet av årsstämman 2011 att fördelas enligt följande: ordföranden
skall erhålla 105 000 kronor samt 90 000 kronor till en av ledamöterna och 75
000 till var och en av övriga ledamöter. De föreslagna arvodena innebär en
höjning som motiveras av att räkenskapsåret förlängs till 18 månader p g a
ändring av bolagsordningen enligt punkt 18.
Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.
Valberedningen föreslår omval av Joakim Alkman, Björn Pettersson, Kjell Sandin,
Anders Tufvesson och Ove Larsson. Kjell Sandin föreslås till ordförande för
styrelsen. Aktieägare med över 50 % av röstetalet stödjer förslaget.
Punkt 16 - Val av revisor
Omval förslås av revisonsfirman Ernst & Young och auktoriserade revisorn Stefan
Hultstrand, för tiden intill dess fyra årsstämmor hållits.
Punkt 17 - Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Målsättningen med riktlinjerna för lön och ersättning till ledande
befattningshavare är att Precio skall erbjuda en marknadsmässig ersättning som
möjliggör att personer med högsta möjliga kompetens kan rekryteras och behållas
inom Precio. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast lön,
rörlig ersättning (endast för VD), pension och övriga förmåner.
1. Fast lön
Vid fastställande av den fasta lönen skall beaktas den enskilda
befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och uppnådda resultat. Den fasta
lönen revideras antingen varje år eller vartannat år.
2. Rörlig ersättning
Rörlig ersättning till VD skall vara direkt relaterad till utfallet i
finansiella termer och vara begränsad till en andel av koncernens resultat
efter finansiella poster. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 1,5
Mkr.
Till övriga ledande befattningshavare skall ingen särskild rörlig ersättning
utgå. I den mån det finns rörliga system som omfattar alla anställda i bolaget
kan ledande befattningshavare ingå i dessa. Den rörliga ersättningen revideras
årligen.
3. Pension och andra förmåner
Precios policy beträffande pension framgår av årsredovisningens not 1. Precio
har endast avgiftsbestämda pensionslösningar som finansieras genom betalningar
till försäkringsbolag. Samma policy skall tillämpas för framtida
pensionsåtaganden.
Beträffande rätt till avgångsvederlag hänvisas till årsredovisningens not 1.
Andra förmåner till medlem i Bolagsledningen skall tillhandahållas i enlighet
med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner skall i förhållande till
den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som är
normalt förekommande på marknaden.
Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.
Punkt 18 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ge bolagsordningen följande
nya lydelse med anledning av ändring av räkenskapsår till kalenderår.
Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse:
§ 8 Räkenskapsår § 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 juli till 30 juni. Bolagets räkenskapsår är 1
januari till 31 december.
Omläggningen av räkenskapsår innebär att det pågående
räkenskapsåret förlängs till att omfatta 1 juli 2010 - 31 december 2011.
Punkt 19 - Beslut om bemyndigande om nyemission
Vid beslut om riktad kontantemission skall de nya aktiernas teckningskurs
fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på
NASDAQ OMX First North Premier-listan vid tiden för genomförandet av
nyemission. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet
motsvarar cirka 9,8 % av aktiekapital och antal röster.
Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid
stämman företrädda aktierna.
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas
tillgängliga från den 8 oktober 2010 på bolagets kontor i Örebro.
Örebro den 13 september 2010
Precio Systemutveckling AB (publ)
Styrelsen
Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med 80-talet medarbetare i
Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna och Stockholm; företaget är listat på
NASDAQ OMX First North Premier. Remium är bolagets Certified Adviser. Precio
utvecklar IT-system för dagens och morgondagens behov. Precio har också lång
erfarenhet av rådgivning och projektledning inom IT-området och erbjuder
tjänster inom bland annat informationsförsörjning, integration i form av
specialisttjänster samt funktions- och förvaltningsåtaganden. Precio är
Microsoft Certified Gold Partner inom fyra områden: Portals and Collaboration,
Application Integration, Web Development, Business Intelligence.
www.precio.se