Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB

Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB

Aktieägarna i IBS AB kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den
4 november 2010 kl. 09:00 i bolagets lokaler på Hemvärnsgatan 8 i Solna.
Registrering och inpassering sker från och med kl. 08:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman skall

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 29 oktober 2010,
  · dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast
fredagen den 29 oktober 2010.

Anmälan kan göras skriftligen till IBS AB, Attn. Extra bolagsstämma, Box
1350, 171 26 Solna eller per telefon 08-627 23 03, fax 08-29 16 60, per
e-post: linda.akerlund@ibshq.net (linda.akerlund@ibshq.net) eller via
IBS webbplats www.ibs.net. Vid anmälan skall namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefon och aktieinnehav
uppges. Anmälan skall även avse det antal biträden som aktieägaren
eventuellt avser medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med stöd
av fullmakt bör sådan ges in i samband med anmälan. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.ibs.net (http://www.ibs.net/) och skickas till de aktieägare som så
begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person
skall visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga
rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
fredagen den 29 oktober 2010, då sådan omregistrering skall vara
verkställd.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Vid årsstämma i bolaget den 6 maj 2010 beslutade aktieägarna att
styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Härefter har tre
styrelseledamöter avgått. Styrelsen är inte beslutsför med återstående
ledamöter och kallar följaktligen till extra bolagsstämma för beslut om
antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och av styrelsens
ordförande samt beslut om arvode och annan ersättning till
styrelseledamöterna.

 Förslag till dagordning

1.                Stämmans öppnande

2.                Val av ordförande vid stämman

3.                Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                Godkännande av dagordning

5.                Val av en eller två justeringsmän

6.                Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                Beslut om antalet styrelseledamöter

8.                Val av styrelseledamöter och av styrelsens ordförande

9.                Beslut om arvode och annan ersättning till
styrelseledamöterna

10.               Stämmans avslutande

 

Stockholm i oktober 2010

IBS AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jeanette Cronstedt Lind
Corporate Marketing, IBS AB
46 70 860 25 73
jeanette.lind@ibs.net (jeanette.lind@ibs.net)