Eik Banki P/F indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag 9.
december 2010 kl. 18.00 lokal tid i selskabets hovedsæde, Yviri við Strond 2,
Tórshavn, Færøerne.med følgende:
Dagsorden
1. Ændring af selskabets vedtægter
1.1 Ændring af selskabets navn
Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres fra Eik Banki P/F til EB af 30.
september 2010 P/F, samt at selskabets binavne slettes i vedtægternes § 1, stk.
1.
1.2 Ændring af selskabets formål
Bestyrelsen foreslår, at selskabets formålsbestemmelse ændres og fremover gives
følgende ordlyd:
”Selskabets formål er at afvikle selskabets virksomhed, der består efter
selskabets salg af sin pengeinstitutvirksomhed i henhold til den betingede
overdragelsesaftale indgået mellem selskabet og Finansiel Stabilitet A/S.”
Disse ændringer i selskabets vedtægter er nødvendiggjort af gennemførelsen af
den betingede overdragelsesaftale, som Eik Banki P/F den 30. september 2010 har
indgået med Finansiel Stabilitet A/S i henhold til § 7, stk. 2 i lov om
finansiel stabilitet. Som følge af denne aftale har selskabet overdraget sin
virksomhed (bortset fra aktiekapital og anden efterstillet kapital, jf. §§ 132
og 136 i lov om finansiel virksomhed) til et af Finansiel Stabilitet A/S
stiftet datterselskab.
2. Bemyndigelse til bestyrelse
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til med substitutionsret at
anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som den
færøske registreringsmyndighed (Skráseting Føroya), VP Securities A/S, NASDAQ
OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille
foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
Vedtagelseskrav
Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1 stillede forslag kræver, at
forslagene tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af
den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf.
aktieselskabslovens § 78, stk. 1, sammenholdt med vedtægternes § 14, stk. 7.
Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 2 stillede forslag kræver, at
forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. aktieselskabslovens § 77,
sammenholdt med vedtægternes § 14, stk. 6.
Dagsorden og fuldstændige forslag
Dagsordenen og de fuldstændige forslag vil være fremlagt til gennemsyn på
bankens hovedkontor, Yviri við Strond 2, Tórshavn, til gennemsyn for aktionæren
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, jf. aktieselskabslovens §
73, stk. 7.
Kontoførende pengeinstitut
Eik Banki P/F er aktieudstedende pengeinstitut i forbindelse med selskabets
aktier. Aktionærer kan således udøve deres finansielle rettigheder ved
henvendelse til banken eller via eget kontoførende pengeinstitut.
Aktiekapital og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør kr. 812.927.400 fordelt på 8.129.274 aktier a kr.
100,00. Repræsentantskabet udøver aktionærernes stemmeret på selskabets
generalforsamlinger. Aktionærer har adgang til generalforsamlingen mod
forevisning af adgangskort, hvor de har tale- men ej stemmeret.
Adgangskort
Aktionærer kan rekvirere adgangskort ved henvendelse til
direktionssekretariatet på e-mail office@eik.fo eller telefon +298 348 571 og
+298 348 565 senest freddag 3.december 2010, kl. 16.00 (lokal tid).
På bestyrelsens vegne
Odd Bjellvåg
Bestyrelsesformand
