KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ)

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ)

Aktieägarna i Svenska Capital Oil AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma avseende kontrollstämma två måndagen den 20 december 2010
klockan 14.30 på Capital Oils huvudkontor, Engelbrektsgatan 32, 2 tr i
Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

 

i)                                        dels vara införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 14 december
2010. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före
den 14 december 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera
sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

 

ii)                                       dels anmäla deltagandet till
Bolaget senast onsdagen den 15 december 2010 . Anmälan om deltagande i
stämman görs via e-post till info@capitaloil.se (info@capitaloil.se)
alternativt via brev till Svenska Capital Oil AB (publ),
Engelbrektsgatan 32, SE-411 37 Göteborg. Anmälan måste omfatta
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud
måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda
före stämman.

  Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av kontrollbalansräkning två och revisorns yttrande
över denna samt styrelsens förslag till beslut i fråga om bolaget skall
gå i likvidation.
 7. Stämman avslutas

 

Förslag till beslut:

                            

Punkt 6: Framläggande av kontrollbalansräkning två och revisorns
yttrande över denna samt styrelsens förslag till beslut i fråga om
bolaget skall gå i likvidation.

 

Styrelsen har per den 31 oktober 2010 upprättat en kontrollbalansräkning
enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen och låtit denna granskas av
Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över den.
Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital överstiger det
registrerade aktiekapitalet och det registrerade aktiekapitalet är
därmed intakt.

 

Styrelsen föreslår därför att Bolaget inte skall gå i likvidation utan
att dess verksamhet skall drivas vidare.

 

 

Handlingar

Kontrollbalansräkningen per 31 oktober 2010  och revisorns yttrande över
denna hålls tillgängliga hos Bolaget på Engelbrektsgatan 32, SE-411 37,
Göteborg, och på bolagets hemsida
www.capitaloil.se (file:///C:/Documents%20and%20Settings/lennart/Lokala%
20inställningar/Temporary%20Internet%20Files/OLK34C/www.capitaloil.se)
och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Bolagets totala antal aktier och röster är 221 122 223.

 

Göteborg i december 2010

 

Svenska Capital Oil AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Leif Larsson, VD                                   
                      Lennart Claesson, CFO

telefon 031 - 759 50 71                                               
telefon 031 - 759 50 72   

mobil 0708 - 40 82 71                                                  
mobil 0705 - 70 70 32

e-post leif@capitaloil.se (leif@capitaloil.se)
                                            e-post lennart@capitaloil.se