Bestyrelsen for German High Street Properties A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes
torsdag, den 3. februar 2011, kl. 10.00
Hos selskabets administrator Kartago A/S på adressen, Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø.
Dagsorden
- Bemyndigelse til køb af egne b-aktier
Bestyrelsen foreslår:
At bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til den 3. februar 2016 at lade selskabet erhverve egne b-aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, jf. selskabslovens § 198.
Købskursen må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for b-aktierne.
Bestyrelsens begrundelse for ovennævnte forslag er, at det fra tid til anden anses for en hensigts-
mæssig måde at placere en del af selskabets overskudslikviditet.
Til vedtagelse af forslaget under punkt 1 kræves simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer.
Dagsorden og det fuldstændige forslag fra bestyrelsen vil ligge til gennemsyn hos selskabets administrator Kartago A/S, Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. og vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest den 31. januar 2011 mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort hos selskabets administrator på adressen Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog, alternativt mod forevisning af en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen.
Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.
Bestilling af adgangskort kan ske på aktionærportalen under Investor Relations på www.germanhighstreet.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives.
Om selskabets aktieforhold kan i øvrigt oplyses, at selskabets aktiekapital udgør DKK 36.500.830, der fordeles i A- og B-aktier á DKK 10 i forholdet 1:9 således at 10% af aktiekapitalen svarende til DKK 3.650.080 udgøres af A-aktier og 90% af aktiekapitalen svarende til DKK 32.850.750 udgøres af B-aktier.
Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 10 stemmer. Hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 1 stemme. Hver A-aktie har dog kun ret til 1 stemme, når generalforsamlingen træffer afgørelse i henhold til vedtægternes pkt. 13.5.
På bestyrelsens vegne,
Michael Hansen
Bestyrelsesformand
