Fondsbørsmeddelelse nr. 02-2011. Indberettet til Nasdaq OMX Copenhagen via Thomson Reuters ONE den 27. januar 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ASGAARD GROUP A/S År 2011, den 27. januar afholdtes ordinær generalforsamling i ASGAARD GROUP A/S, CVR nr. 44 31 84 15 på selskabets kontor Rentemestervej 14, 2400 København NV, Der forelå følgende dagsorden: DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen. 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisorer. 7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 8. Eventuelt. Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af medlemmer til bestyrelsen": A. Allan Karlsen ønsker at fratræde bestyrelsen. Som nyt medlem foreslås Chico Sandbeck. Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til behandling under punkt 6. "Valg af medlemmer til revisorer": A. Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab foreslås genvalgt. Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til behandling under punkt 7. "Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:": 7.1: Ændring af vedtægternes § 1.2 om selskabets hjemsted. Aktieselskabsloven stillede krav om, at selskabets hjemsted skulle fremgå af vedtægterne. Selskabsloven stiller ikke samme krav. Det foreslås at udelade hjemsted fra vedtægterne, således at pkt. 1.2. udgår, hidtidige pkt. 1.3, bliver herefter pkt. 1.2. 7.2: Ændring af § 2.3 som følge af, at selskabsloven indfører betegnelsen "ejerbog" i stedet for "aktiebog" 7.3: Ændring af vedtægternes § 2.4, således at "Aktiebog Danmark A/S " ændres til "Computershare A/S" som følge af navneændring, samt "Kongevejen 118, 2840 Holte" udgår og ", CVR-nr. 27088899", indsættes til slut i bestemmelsen, da det ikke er et krav, at Computershare A/S' adresse fremgår af vedtægterne. 7.4: § 4.6 ændres til: "Generalforsamlinger indkaldes og tilrettelægges af det centrale ledelsesorgan. Indkaldelse sker ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, til af den selskabet noterede adresse. Aktionærerne er forpligtet til at oplyse selskabet om skift af e-mail adresse. Indkaldelse til generalforsamling skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal indkaldelsen angive forslagets væsentligste indhold." 7.5: Der tilføjes følgende tekst til § 4.8: "I en sammenhængende periode på 3 uger, begyndende senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside: (1) indkaldelsen, (2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (4) dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt (5) de formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev." 7.6: § 6.2 ændres til: "Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end ét år. Aktionær og fuldmægtige kan møde sammen med en rådgiver. 7.7: Der tilføjes følgende tekst til § 6.12: "Protokollen skal gøres tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse." Ad 1 Til dirigent valgtes enstemmigt advokat Michael Vinther, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med selskabets vedtægter, samt at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende. Ad 2 På bestyrelsens vegne aflagde adm. direktør Søren Stensdal beretning og henviste i øvrigt til bestyrelsens redegørelse i regnskabet. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Ad 3 Adm. direktør Søren Stensdal gennemgik i hovedtræk årsrapporten for perioden 1. oktober 2009 - 30. september 2010, indeholdende resultatopgørelse og balance pr. sidstnævnte dato for moderselskabet og koncernen, samt revisionspåtegning. Årsrapporten godkendtes enstemmigt. Dirigenten gennemgik konklusionen på revisionen jf. revisionspåtegningen og kunne konkludere at revisionen ikke havde givet anledning til bemærkninger. Ad 4 Bestyrelsen havde indstillet at der ikke udbetales udbytte, hvorfor overskuddet overføres til næste år. Forslaget godkendtes enstemmigt. Der meddeltes enstemmigt decharge for direktion og bestyrelse. Ad 5 Bestyrelsens forslag om at vælge Chico Sandbeck som nyt bestyrelsesmedlem blev enstemmigt vedtaget. Ad 6 Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes enstemmigt. Ad 7 Forslag til sanering af selskabets vedtægter: Michael Vinther gennemgik de stillede forslag og begrundede disse, herunder at hovedparten af punkterne skyldes regler i den nye selskabslov. Forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget, som fremlagt. Ingen ønskede ordet under evt. og dirigenten hævede herefter generalforsamlingen Således passeret. Som dirigent: Michael Vinther Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Michael Vinther som formand. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Søren Stensdal ss@asgaardgroup.com eller (+45) 33 110 024 [HUG#1482996]