Komplettering av kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

Komplettering av kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

 

Som meddelats den 23 februari 2011 kallas aktieägarna i Fabege AB (publ)
till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 klockan 16.00 i aulan på Norra
Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm. Inregistrering till årsstämman
börjar klockan 15.00.

Med anledning av en förestående affärstransaktion med Oscar Properties
AB där Fabeges styrelseledamot Oscar Engelbert har ett bestämmande
inflytande skall dagordningen kompletteras med en punkt. Del av
fastigheten Hammarby Gård 7, Hammarby Sjöstad, innefattande byggrätter
för bostäder föreslås avyttras till Oscar Properties AB. Enligt
aktiebolagslagen och bestämmelserna i börskontraktet skall
affärsbeslutet godkännas av stämman. Den tillkommande punkten redovisas
i punkt 16 i dagordningen nedan. Ytterligare information avseende
affären kommer att publiceras på bolagets hemsida i god tid innan
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, 
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
och
    d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om
vinstutdelning.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill
valberedningens redogörelse för sitt arbete.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna
aktier.
16. Beslut om godkännande av försäljning av del av Hammarby Gård 7 till
Oscar Properties AB.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

Stockholm i mars 2011

Fabege AB (publ)

Styrelsen

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37