Akcinės bendrovės banko SNORAS valdybos sprendimu 2011 m. kovo 31 d. šaukiamas Akcinės bendrovės banko SNORAS, rejestro kodas 112025973, esančio A.Vivulskio g. 7, Vilniuje, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Banko metinis pranešimas apie veiklą 2010 metais.
2. Auditoriaus pranešimas.
3. Dėl Banko 2010 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
4. Dėl apmokėjimo Banko Stebėtojų tarybos nariams.
5. Dėl Banko 2010 metų pelno paskirstymo tvirtinimo.
6. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
7. Dėl Banko stebėtojų tarybos įgalinimų pasibaigimo pasibaigus kadencijai.
8. Dėl Banko stebėtojų tarybos rinkimo naujai kadencijai.
9. Kiti klausimai.
Susirinkimo pradžia - 14.00 val. Susirinkimo vieta - AB banko „Finasta" patalpose, adresas: Maironio g. 11, Vilnius.
Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 13.00 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. kovo 24 d., t.y. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie 2011 m. kovo 24 d. pabaigoje bus Banko akcininkais.
Atvykstantiems į susirinkimą reikia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotiniai akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jų atstovaujami akcininkai. Įgaliotiniai akcininkų susirinkime turi balsuoti, laikydamiesi juos įgaliojusių akcininkų duotų nurodymų.
Susirinkimo sušaukimo dieną banko įstatinį kapitalą sudaro 474 217 107 vnt. 1 lito nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos ir 2 000 000 vnt. 10 litų nominalios vertės privilegijuotųjų vardinių akcijų. Balso teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia 474 217 107 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų (23 710 856 akcijos) turi teisę:
1. Papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę kartu su sprendimų projektais siūlomais klausimais dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, raštu pateikiamas:
- registruotu laišku - adresu AB bankas SNORAS, Finansų maklerio departamentas, A.Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- asmeniškai - AB banko SNORAS Finansų maklerio departamente A.Vivulskio g. 7, Vilniuje darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (penktadieniais iki 15.30 val.);
- faksu +370 5 232 73 06.
Į susirinkimo darbotvarkę bus įtraukti klausimai, siūlymai dėl kurių bus gauti iki 2011 m. kovo 17 d.
2. Iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, siūlyti kandidatus į stebėtojų tarybos narius, pateikdami siūlymą raštu:
- registruotu laišku - adresu AB bankas SNORAS, Finansų maklerio departamentas, A.Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- asmeniškai - AB banko SNORAS Finansų maklerio departamente A.Vivulskio g. 7, Vilniuje darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (penktadieniais iki 15.30 val.);
- faksu +370 5 232 73 06.
Bus svarstomi siūlymai, gauti iki 2011 m. kovo 30 d. arba pateikti susirinkimo metu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimų, susijusių su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, pateikdami juos raštu:
- registruotu laišku - adresu AB bankas SNORAS, Finansų maklerio departamentas, A.Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika;
- asmeniškai - AB banko SNORAS finansų maklerio departamente A.Vivulskio g. 7, Vilniuje darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (penktadieniais iki 15.30 val.);
- faksu +370 5 232 73 06.
Atsakymai į klausimus bus pateikiami Banko interneto svetainėje. Į klausimus bus atsakoma, jei jie bus gauti iki 2011 m. kovo 26 d.
Balsavimui iš anksto bendrieji balsavimo biuleteniai išsiunčiami, jei balsavimo teisę turintys akcininkai to raštu pareikalauja. Bendrieji balsavimo biuleteniai bus pateikiami to pageidaujantiems akcininkams, jei akcininko pareikalavimą pateikti bendrąjį balsavimo biuletenį Bankas gaus iki 2011 m. kovo 18 d. 17.00 val. Akcininkas, pateikdamas reikalavimą gauti bendrąjį balsavimo biuletenį, privalo nurodyti, kokiu būdu jis pageidauja gauti biuletenį: asmeniškai pasirašytinai ar kad biuletenis jam būtų išsiųstas registruotu paštu ir nurodyti adresą.
Užpildyti balsavimo biuleteniai bus priimami ir juose nurodyti balsai įskaičiuoti nustatant balsavimo kiekvienu darbotvarkės klausimu rezultatą, jeigu jie atitinka visas šias sąlygas:
- užpildytame bendrajame balsavimo biuletenyje nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas;
- užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bus pasirašytas akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis (šiuo atveju prie biuletenio turi būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis teisę balsuoti);
- užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti gautas iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Prašymus pateikti bendrąjį balsavimo biuletenį ir užpildytus balsavimo biuletenius akcininkai gali siųsti adresu:
AB bankas SNORAS
Finansų maklerio departamentas
A.Vivulskio 7, LT-03221, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Asmeniškai pateikti prašymus gauti bendrąjį balsavimo biuletenį, o taip pat asmeniškai įteikti nustatyta tvarka užpildytus balsavimo biuletenius akcininkai gali adresu:
AB bankas SNORAS
Finansų maklerio departamentas
A.Vivulskio 7, LT-03221, Vilnius, Lietuvos Respublika, 623 arba 626 kabinetuose darbo dienomis (išskyrus penktadienį) nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.), penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.).
Vladimir Streckij
Finansų maklerio departamento direktorius
tel. (8~5) 232 72 12