Solna, 2011-04-01 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktieägarna i Mobyson AB (publ) org. nr. 556294-7845, nedan ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2011 klockan 15:00 i Bolagets lokaler, Svetsarvägen 8 i Solna.
Anmälan etc.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 21 april 2011,
• dels anmäla sitt deltagande skriftligen per post till Mobyson AB, att: Jens Nyqvist, Svetsarvägen 8, 171 41 Solna eller via e-post till jens.nyqvist@mobyson.se senast tisdagen den 26 april 2011 klockan 16.00. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon och personnummer samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom god tid före torsdagen den 21 april 2011.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida, www.mobyson.se.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt i anslutning härtill anförande av verkställande direktören
-
Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning för Bolaget samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
- Val av styrelse samt eventuella suppleanter
- Val av styrelseordförande
- Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Beslut om ändring av Bolagets firma
-
Behandling av följande ärenden anmälda av aktieägaren Carl-Henric Bramelid
- sammanläggning (omvänd split) av aktier där 1.000 aktier sammanläggs till 1 ny aktie
- avyttring av nuvarande verksamhet och ersätts med en lönsam verksamhet
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 1 - Val av ordförande på stämman
Till ordförande på stämman föreslås advokat Anders Malmström, DLA Nordic.
Punkt 7 b) - Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets resultat balanseras i
ny räkning.
Punkt 8-11 - Val av styrelse, arvoden etc.
Valberedningen har utarbetat följande förslag:
Styrelsen föreslås bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
Omval föreslås av styrelseledamöterna Rune Rinnan, Olof Joos, Olof Nordberg, Kjell Westerback, Mathias Wiesel och Tor Øystein Repstad. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida www.mobyson.se.
Rune Rinnan föreslås omväljas som styrelsens ordförande.
Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 250.000 kronor. För övriga externa styrelseledamöter föreslås arvodet vara 125.000 kronor vardera.
Revisorn föreslås erhålla arvode enligt löpande godkänd räkning.
Punkt 12 - Riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter etc.
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning:
Styrelsen ska före utgången av det tredje kalenderkvartalet året innan kommande årsstämma kontakta Bolagets större aktieägare och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre personer med uppgift
att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering, eventuell särskild arvodering av utskottsarbete samt i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering. Valberedningen ska även föreslå eventuella förändringar i proceduren för utseende av valberedning inför nästkommande år och i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.
Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.
Punkt 13 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och ytterligare två personer. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av en fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultat och ska vara maximerad till 50 procent av den fasta ersättningens storlek. Ersättningen till verkställande direktören förhandlas av styrelseordföranden och beslutas av styrelsen. Ersättning till övriga ledande befattningshavare förhandlas av verkställande direktören och godkänns av styrelsen.
Punkt 14 – Ändring av Bolagets firma
Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas innebärande att Bolagets firma ändras till StjärnaFyrkant AB.
Handlingar
Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med fredagen den 8 april 2011 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Handlingarna kommer även från detta datum att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.mobyson.se.
Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 626.900.383. Bolaget hade inget innehav av egna aktier.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
******
Stockholm i april 2011
Mobyson AB (publ)
Styrelsen
