Tekla Oyj Pörssitiedote 6.4.2011 klo 18.15 Tekla Oyj:n yhtiökokouksen päätökset Tekla Oyj:n 6. huhtikuuta 2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti Tekla Oyj:n vuoden 2010 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Samalla yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinko ja pääoman palautus Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikaudelta 2010 jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta sekä pääomanpalautuksena 0,35 euroa osakkeelta (yhteensä 0,60 euroa osakkeelta, jolloin kokonaissumma on 13 493 760 euroa). Osingojaon ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on 11.4.2011 ja maksupäivä 19.4.2011. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Ari Kohonen, Olli-Pekka Laine, Erkki Pehu-Lehtonen ja Reijo Sulonen sekä uutena jäsenenä Saku Sipola. Hallituksen varajäseneksi valittiin uudelleen Timo Keinänen. Henkilöstön edustaja hallituksessa on Juha Kajanen ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa on Kirsi Hakkila. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten kokouspalkkiot samoiksi kuin vuonna 2010 eli seuraavasti: puheenjohtaja 3 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja 2 500 euroa kuukaudessa ja jäsenet 2 000 euroa kuukaudessa. Edellä mainittuihin kuukausipalkkioihin lisätään matkakulut. Tekla-konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei makseta kokouspalkkiota. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta." Hallituksen valtuutukset Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat valtuutukset: 1. Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastaa noin 4,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa sekä oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa määrätyin edellytyksin. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä sekä oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin korkeintaan 30.4.2012 asti. 2. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa enintään 4 500 000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa osakkeita, jos kyseessä on yrityskaupan tai -järjestelyn rahoittaminen, investointien rahoittaminen, pääomarakenteen kehittäminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin korkeintaan 30.4.2012 asti. 3. Hallitus valtuutettiin päättämään lisäosingon jakamisesta ja varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai erikseen yhteensä enintään 18 000 000 euroon saakka. Varoja voidaan jakaa yhdessä tai useammassa erässä joko kertyneistä voittovaroista tai vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista jakamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallituksen järjestäytymiskokous Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Olli- Pekka Laine valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Erkki Pehu- Lehtonen varapuheenjohtajana. TEKLA OYJ Hallitus Lisätiedot: toimitusjohtaja Ari Kohonen, puh. 050 64 124 ja talousjohtaja Timo Keinänen, puh. 0400 813 027 etunimi.sukunimi @ tekla.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja. Teklan liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 58 miljoonaa euroa ja liiketulos 10 miljoonaa euroa. Kansainvälisten toimintojen osuus liikevaihdosta oli noin 80 prosenttia. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä, josta lähes 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. www.tekla.com [HUG#1504139]
Tekla Oyj:n yhtiökokouksen päätökset
| Source: Tekla