København og Oslo, 2011-04-06 20:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2011 og udsendelse af Årsrapport 2010
København og Oslo 6. april 2011
Affitech A/S indkalder til ordinær generalforsamling den 28. april, 2011, 10:00 hos
Plesner
Amerika Plads 37
2100 Kbh. Ø
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af décharge til bestyrelse og direktion.
3. Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud eller dækning af tab.
4. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærer i henhold til vedtægternes § 8.3.
4.1 Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne kapitalandele.
4.2 Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets gældende overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i Affitech A/S samt vederlagspolitik.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer.
7. Bemyndigelse til dirigenten vedrørende anmeldelse og registrering, m.v.
Affitech’s Årsrapport 2010 er nu udkommet og kan downloades fra Affitech’s hjemmeside. Trykte versioner vil blive tilsendt efter anmodning herom.
Vedhæftet
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Bilag 1: Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S
Bilag 2: Profiler af kandidater til bestyrelsen
På Affitechs hjemmeside kan tilmeldings, fuldmagts- og brevstemmeblanket downloades. Derudover er der fra hjemmesiden adgang til Affitechs aktionærportal med mulighed for online registrering, afgivelse af fuldmagt og brevstemme.
For yderligere information, kontakt venligst
Randi Krogsgaard, Director IR & Communications, tlf. +45 2320 1001, e-mail: ir@affitech.com
For yderligere information, kontakt venligst
Randi Krogsgaard, Director IR & Communications, tlf. +45 2320 1001, e-mail: ir@affitech.com
