Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2010.
Styrelse m m
Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen skall bestå av sju stycken ordinarie ledamöter, utan suppleanter. För tiden intill slutet av årsstämman 2012 omvaldes Jan Länsberg, Mats Nilstoft, Lennart Olsson, Fredrik Svensson och Lars Schönhult till ordinarie styrelseledamöter. Två nya ordinarie ledamöter invaldes i styrelsen Claes Hedlund och Anna-Karin Eklund. Lennart Olsson omvaldes till styrelseordförande. Lars Rosvall hade avböjt omval. Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode, innebärande att årligt styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 125 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.
Revisorsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade att de principer för utseende av valberedningen som antogs vid bolagsstämman den 19 april 2010 skall behållas inför årsstämman 2012.
Beslut om utdelning
Årsstämman fastställde av styrelsen föreslagen utdelning för år 2010 om 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelningen fastställdes till den 15 april 2011. Kontantutdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 20 april 2011.
Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Förslaget innebär i korthet att Dagon skall erbjuda en marknadsmässig ersättning i syfte att attrahera och behålla kompetenta befattningshavare. Lönen skall bestå av fast lön, pensionsförmåner och avgångsvederlag. Pensionsavtalen skall i allt väsentligt motsvara ITP-planen.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ge styrelsen ett bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ge styrelsen ett bemyndigande att före årsstämman 2012 besluta om nyemission av sammanlagt högst 10 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande. För att möjliggöra förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter skall styrelsen äga rätt att besluta om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor och betalning för tecknade aktier skall ske i form av tillskjutande av apport, genom kvittning av skuld eller genom kontant betalning.
Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen. Ändringen innebär följande. Kallelse till extra bolagsstämma där bolagsordning inte ska ändras, ska ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgängligt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, i Dagens Nyheter.
För vidare information, vänligen kontakta:
Per Johansson, tillförordnad verkställande direktör, telefon 040-607 48 03
Lennart Olsson, styrelseordförande, telefon 0705-85 76 99
Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm. Informationen är sådan som Dagon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2011 kl. 19.30
