Beslut på Sweco AB:s årsstämma samt beslut om återköp av egna aktier

Beslut på Sweco AB:s årsstämma samt beslut om återköp av egna aktier

Vid Sweco AB:s årsstämma den 13 april 2011 fattades bland annat beslut
enligt följande.

Beslut årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen
ska bestå av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter. Årsstämman omvalde
Anders G. Carlberg, Gunnel Duveblad, Aina Nilsson Ström, Olle Nordström,
Pernilla Ström, Mats Wäppling och Kai Wärn. Till ny styrelseledamot
valdes Carola Teir-Lehtinen. Sofia Arkelsten avgick på egen begäran ur
styrelsen den 28 oktober 2010.

Till styrelsens ordförande omvaldes Olle Nordström.

Carola Teir-Lehtinen är född 1952 och är finsk medborgare. Hon har varit
anställd inom Fortum Abp, Finland mellan 1998 och 2010 och var senast
Corporate Vice President med ansvar för Sustainability. Dessförinnan var
hon anställd inom Neste Abp, Finland 1986-1998 och Institutet för
Vatten- och Luftvårdsforskning IVL i Sverige 1979-1986. Carola har en
Fil Mag (Kemi) från Åbo Akademi 1979. Hon är ledamot i styrelsen för bl
a Stockman Abp, Stiftelsen Arcada och Nottbecks stiftelse.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, revisionskommittén,
ersättningskommittén och till revisorerna i enlighet med valberedningens
förslag. Vidare beslutade stämman om instruktioner för valberedning i
enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade också om
riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare i
enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till
aktieägarna med 3,00 kronor per aktie. Avstämnings­dag är den 18 april
2011 och utbetalning beräknas ske den 21 april 2011.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2010.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta
Aktiesparprogram 2011, omfattande högst 250 000 B-aktier i Sweco (varav
högst 198 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 52 000
aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter), enligt följande
huvudsakliga villkor. Upp till 80 ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i
Aktiesparprogram 2011. Deltagande i Aktiesparprogram 2011 förutsätter
att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco (”Sparaktier”)
till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm för ett belopp motsvarande
högst 5 till 10 procent av respektive deltagares grundlön för 2011. Om
Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för
offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2014 och
deltagaren då kvarstår i sin anställning, berättigar därefter varje
Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en B-aktie i Sweco
(”Matchningsaktie”) samt - förutsatt att vissa av styrelsen fastställda
mål för Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls - ytterligare högst en
till fyra B-aktier i Sweco (”Prestationsaktier”). För att möjliggöra
genomförandet av Aktiesparprogram 2011 beslutade stämman att bemyndiga
styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 198 000
egna B-aktier över börsen till säkerställande av leverans av Matchnings-
och Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och
överlåtelse av högst 52 000 egna B-aktier över börsen till täckande av
kostnader för sociala avgifter. Stämman beslutade även om vederlagsfri
överlåtelse av högst 198 000 egna B-aktier till deltagarna i
Aktiesparprogram 2011 under den tid som de har rätt att erhålla
Matchnings- och Prestationsaktier.

Årsstämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen att, före nästa
årsstämma, besluta om förvärv över börsen av högst så många egna A- och
B-aktier att bolagets sammanlagda innehav vid var tid inte överstiger
tio procent av samtliga aktier i bolaget. Avsikten med detta
bemyndigande är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med
bolagets kapitalstruktur. Det medför även en möjlighet för bolaget att
som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta
aktier. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, före
nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna A- och B-aktier
(detta överlåtelsebemyndigande gäller dock inte egna B-aktier som
innehas inom ramen för Aktiesparprogram 2011). Överlåtelse får, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med
företagsförvärv. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt
sätt.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen § 9 på så sätt att
första stycket får följande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.” samt
den i andra stycket angivna tidpunkten ”klockan 12.00” stryks.

Återköp egna aktier
Styrelsen för Sweco har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd
av årsstämmans bemyndigande, beslutat om förvärv av högst 198 000 egna
B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i
Aktiesparprogram 2011 samt högst 52 000 egna B-aktier till täckande av
därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

Styrelsen har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, därutöver beslutat
om förvärv av högst så många egna A- och B-aktier att bolagets
sammanlagda innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio
procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med detta återköp är att ge
styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur samt bolaget en möjlighet att som betalning vid
eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier.

Förvärv av egna aktier kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett
pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet.
Förvärv kommer att ske under perioden 14 april 2011 fram till tidpunkten
för nästkommande årsstämma, med beaktande av enligt lag gällande
begränsningar.

Sweco innehar för närvarande 575 573 egna B-aktier, motsvarande 0,6
procent av det totala antalet aktier och 0,3 procent av rösterna i
bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Mats Wäppling, vd och koncernchef i Sweco, 08-695 66 07,
mats.wappling@sweco.se
Fredrik Hedlund, Informationschef i Sweco, 08-695 66 12,
fredrik.hedlund@sweco.se