Kommuniké från årsstämma i Know IT AB

Kommuniké från årsstämma i Know IT AB

Know IT AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By,
Pekka Seitola, Kerstin Stenberg, Anna Vikström Persson och Ben Wrede.

Dessutom tillträder Elisabeth Hagberg som personalvald ledamot i
styrelsen i och med årsstämmans avhållande.
Revisor
Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden
intill slutet av årsstämman 2012 med Anna-Clara af Ekenstam som
huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2010 dela ut 2,75 kronor per
aktie, med avstämningsdag den 27 april 2011. Utbetalning beräknas ske
den 2 maj 2011.

Valberedning inför årsstämman 2012
Inför årsstämman 2012 ska valberedningen bestå av en representant för
var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna
den 30 september 2011 samt styrelsens ordförande, som ska kalla
valberedningen till dess första sammanträde. Namnen på valberedningens
medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i
samband med Know IT:s tredje kvartalsrapport 2011.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande
befattningshavare som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och
andra förmåner.

Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Know IT inte
redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga
ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen
eller vara pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av
aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor genom en eller flera
emissioner av sammanlagt högst 1 000 000 aktier. Emissionen kan ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om
apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till
möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa
förutsättningar för att kunna förvärva bolag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna
aktier
Stämman fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp
av högst så många egna aktier att Know IT:s innehav vid var tid inte
överstiger tio procent av samtliga aktier i Know IT.

Vidare beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av
Bolagets egna aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med
förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna utgå i annat
än pengar eller ske genom kvittning.
Beslut om kvittningsemissioner
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en nyemission av högst
200 000 aktier, som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska
få tecknas av säljarna av aktierna i Reaktor AS, Norge, och aktier i
dotterbolag inom Reaktor AS-koncern, såsom betalning för del av
förvärvet av nämnda bolag. Respektive säljares betalning för tecknade
aktier skall ske vid teckning genom kvittning av respektive säljares
hela eller del av fordran på köpeskilling. Överteckning skall ej kunna
ske.

Teckning av aktier ska ske senast den 20 maj 2011. De nytecknade
aktierna skall berättiga till vinstutdelning från och med för
innevarande räkenskapsår. Styrelsen skall dock alltid äga rätt att
besluta att tilldelning av nyemitterade aktier inte skall ske, om
styrelsen bedömer att den fastställda teckningskursen är ofördelaktig
för Bolaget.

För mer information kontakta

Per Wallentin, koncernchef och vd, Know IT AB (publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller
0730-74 66 30
eller
Anders Nordh, CFO, Know IT AB (publ), 08-700 66 00