Beijer Electronics AB: Kommuniké från årsstämma 2011

Beijer Electronics AB: Kommuniké från årsstämma 2011

Beijer Electronics årsstämma ägde rum onsdagen den 27 april 2011.
Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med
styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de
viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen för
2010 och beviljade styrelseledamöterna samt bolagets VD ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2010.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om en
ordinarie utdelning om 6,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för
utdelningen fastslogs till den 2 maj 2011. Utdelningen beräknas att
skickas från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2011.

Vidare beslutade årsstämman:

  · att styrelsen ska bestå av sju stycken ledamöter, utan suppleanter.
  · att arvode till styrelsens ordförande utgår med 450 000 kronor och
att arvode till var och en av de övriga styrelseledamöterna utgår med
200 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.
  · att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
  · att omval sker av styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Bert Åke
Eriksson, Ulrika Hagdahl, Anders Ilstam, Maria Khorsand och bolagets VD
Fredrik Jönsson. Joen Magnusson hade avböjt omval.
  · att välja Kjell Åkesson till ny styrelseledamot.
  · att omval sker av Anders Ilstam som styrelsens ordförande.
  · att gällande former för utseende av valberedning inför årsstämman
2012 samt instruktion för valberedningen ska gälla även för 2011. 
  · att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
  · att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst
622 000 kronor genom nyemission av högst  622 000 aktier (högst 1 866
000 aktier efter genomförd split, se nedan).
  · att anta styrelsens förslag om aktiedelning (s.k. split) så att
varje nuvarande aktie delas upp i tre aktier (3:1).
  · att bemyndiga styrelsen att verkställa uppdelningen av aktierna en
dag under perioden 15 juni till 30 juni 2011.
  · att ändra i bolagsordningen med anledning av den av styrelsen
föreslagna aktiedelningen (spliten) vilket innebär en förändring av
gränserna för antalet aktier i § 5 så att lägsta antal aktier skall vara
15 000 000 och högsta antal aktier skall vara 60 000 000.
  · att ändra § 3 i bolagsordningen enligt följande: ”Bolagets ändamål
är att utveckla och sälja produkter med högt teknikinnehåll,
tillhandahålla tjänster inom elektronikområdet samt idka annan därmed
förenlig verksamhet” samt att med anledning av ändringar i
aktiebolagslagen göra ett tillägg till nuvarande § 7 enligt följande:
”Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs”.

Samtliga av årsstämman beslut fattades med erforderlig majoritet.

Styrelsen för Beijer Electronics AB (publ)
Malmö den 27 april 2011

 

För mer information kontakta
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson
tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26

Informationsansvarig, Katarina Erichs Emilson
tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96