STÄMMOKOMMUNIKÉ

STÄMMOKOMMUNIKÉ

Vid dagens årsstämma i Höganäs AB fastställdes i enlighet med styrelsens
förslag utdelningen till 10,00 kr per aktie med avstämningsdag den 6 maj
2011.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders G Carlberg, Alrik
Danielson, Peter Gossas, Urban Jansson, Bengt Kjell, Jenny Lindén Urnes
och Erik Urnes, medan Björn Rosengren valdes som ny styrelseledamot.
Anders G Carlberg omvaldes till styrelseordförande i Höganäs AB.

Björn Rosengren är styrelseledamot i HTC AB och Danfoss A/S samt vice VD
och affärsområdeschef för Anläggnings- och gruvteknik inom Atlas Copco
och kommer i september 2011 att tillträda som koncernchef i Wärtsilä
Corporation.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag
innebärande att styrelsearvode skall utgå med 2.350.000 kr, varav
styrelsens ordförande erhåller 500.000 kr och övriga bolagsstämmovalda
ledamöter som ej är anställda i koncernen erhåller 250.000 kr vardera
samt resterande 350.000 kr utgår som arvode för utskottsarbete med
50.000 kr vardera till tre externa styrelseledamöter i bolagets
ersättningsutskott och med 100.000 kr till ordföranden i bolagets
revisionsutskott samt med 50.000 kr vardera till två externa
styrelseledamöter i revisionsutskottet.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade
revisorn Helene Willberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill
slutet av årsstämman 2012. Arvode skall utgå till revisorerna enligt
löpande räkning.

Stämman godkände valberedningens förslag att bolaget skall ha en
valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till
röstetalet största aktieägarna samt av styrelsens ordförande, tillika
sammankallande.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, vilka
riktlinjer baseras på hittills tillämpade riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B i syfte
att möjliggöra en säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala
avgifter och kontantlösen med anledning av personaloptionsprogrammen
antagna av årsstämmorna 2007 och 2009.
 

Vid efterföljande konstituerande sammanträde med styrelsen beslöts att
utse ett ersättningsutskott med Anders G Carlberg, Bengt Kjell och Jenny
Lindén Urnes som ledamöter och ett revisionsutskott med Anders G
Carlberg, Bengt Kjell och Erik Urnes som ledamöter.

Höganäs den 2 maj 2011

STYRELSEN

Informationen är sådan som Höganäs AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 2 maj 2011 kl 17.00.