Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 4 maj 2011 årsstämma i Proact IT Group
AB (publ).

På årsstämman fattades följande beslut:

  · Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning fastställdes.
  · Fastställande av föreslagen utdelning med 1,50 kr per aktie,
avstämningsdag den 9 maj och utbetalning från Euroclear Sweden ABs
försorg den 12 maj 2011.
  · Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.
  · Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga
suppleanter.
  · Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 195 000 kr med fördelning
av 375 000 kr till ordföranden och 150 000 kr vardera till övriga
ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 220 000 kr.
  · Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
  · Samtliga styrelseledamöter omvaldes:
    · Anders Hultmark (ordförande)
    · Christer Holmén
    · Eva Elmstedt
    · Mikael Gottschlich
    · Roger Bergqvist

  · Fastställande av principer för ersättning till, och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
  · Fastställande av principer för utseende av valberedning till
årsstämma 2012.
  · Ändring av beslut på årsstämman 2010 beträffande syfte med återköp
av aktier till att vara: ”Syfte med bemyndigandet är att möjliggöra en
anpassning av bolagets kapitalstruktur till rådande kapitalbehov samt
att möjliggöra användning av egna aktier som likvid vid eller
finansiering av förvärv av företag eller verksamhet”.
  · Bemyndigande för styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, av sammanlagt högst     933 000
aktier. Beslutet om nyemission får även innehålla bestämmelse om att nya
aktier får betalas genom kvittning av apportegendom med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv.
  · Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att före nästa
årsstämma förvärva upp till 10 % av antalet utestående aktier i bolaget.

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Anders
Hultmark

Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post:
olof.sand@proact.se (olof.sand@proact.se)

Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post:
hans.akerlund@proact.se (hans.akerlund@proact.se)

Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post:
jonas.persson@proact.se