Kallelse till extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ)

Aktieägarna i Deltaco AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen
den 10 juni 2011 kl. 9.30, på Advokatfirman Lindahl KB:s kontor, Mäster
Samuelsgatan 20 i Stockholm.

 

Anmälan m m
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 juni 2011, dels
anmäler sig till stämman senast fredagen den 3 juni 2011 per post under
adress Deltaco AB, attention: Cecilia Halvarsson, Alfred Nobels Allé
109, 146 48 Tullinge, per telefon 08-555 76 237 eller via e-post till
cecilia@deltaco.se (cecilia@deltaco.se).

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal
aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden
(högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta
sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls
på www.deltacoab.se (http://www.deltacoab.se/).

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i
stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 3 juni
2011. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Deltaco finns per dagen för kallelsens utfärdande 11.053.961 aktier
och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Förslag till beslut om emission av konvertibler.
 8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om emission av konvertibler (punkt 7)
Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att besluta om emission av
konvertibler till de anställda i Deltaco. För närvarande saknas
aktierelaterade incitamentsprogram i Deltaco. Styrelsens utvärdering har
visat på flera skäl för att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram
för Deltacos anställda, genom vilket medarbetares belöning kan knytas
till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga
värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda
medarbetare får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar
vidare ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare och
prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Incitamentsprogram
bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla
nyckelmedarbetare. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och
övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna
konvertibelprogrammet är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess
aktieägare.

Styrelsens förslag till beslut omfattar en emission av konvertibler till
ett nominellt belopp om sammantaget högst 30 000 000 kronor, envar till
ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen. För det fall
konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett
belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med
mer än 10 procent av aktiekapitalet, ska dock det högsta lånebeloppet
minskas så att den maximala utspädningen blir 10 procent. Konvertiblerna
föreslås löpa från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni
2014. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda
i Deltaco AB (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna skall tecknas
från och med den 13 juni 2011 till och med den 20 juni 2011. Betalning
för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 30
juni 2011.

Emissionskursen för konvertiblerna ska motsvara nominellt belopp.
Konvertiblerna ska löpa med ränta från den 1 juli 2011. Räntesatsen
fastställs särskilt för varje ränteperiod och skall utgöra STIBOR 360
med ett tillägg om 1,20 procentenheter. Envar konvertibel ska kunna
konverteras till en (1) ny aktie. Konvertering till aktier kan påkallas
från och med 1 juni 2014 till och med den 13 juni 2014.
Konverteringskursen ska motsvara 120 procent av den för aktien på NASDAQ
OMX First North noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen
under perioden från och med den 1 juni 2011 till och med den 9 juni
2011. Konverteringskursen ska dock fastställas till lägst 15 kronor.
Förutsatt att lånet fulltecknas till ett belopp om 30 000 000 kronor,
kommer aktiekapitalet att öka med högst 4 000 000 kronor vid full
konvertering av konvertiblerna, till en konverteringskurs om 15 kronor
och baserat på ett kvotvärde om 2 kronor.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att
vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan föranledas av
registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För
beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32
§ aktiebolagslagen. Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos
bolaget på Alfred Nobels Allé 109, Tullinge samt på
www.deltacoab.se (http://www.deltacoab.se/) senast två veckor före
stämman och kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

__________

Deltaco AB

Stockholm i maj 2011

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande
Telefon: 073- 383 64 67
E-mail: arne.myhrman@deltaco.se (arne.myhrman@deltaco.se)