AS „Grindeks” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Apstiprināti akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sēdē

2011.gada 7.jūnijā

un izskatīti akciju sabiedrības „Grindeks” padomes sēdē

2011.gada 7.jūnijā

Akciju sabiedrības „Grindeks”

2011.gada 22.jūnija kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2. 2010.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:

1. akciju sabiedrības „Grindeks” 2010.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2. akciju sabiedrības „Grindeks” 2010.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

3. 2010.gada peļņas izlietošana.

1. Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” 2010.gada tīro peļņu  8 279 316 LVL.
2. 2010.gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1. Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2011.gada pārskatu revīzijai ievēlēt akciju sabiedrību „BDO” (komercsabiedrības licences nr.112).
2. Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2011.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 21 160 LVL, neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3. Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2011.gada pārskatu revīziju.

5. Papildus akciju iekļaušana regulētajā tirgū.

1. Iekļaut akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā papildus akciju sabiedrības „Grindeks” 3 339 400 uzrādītāja akcijas, kuras līdz šim nebija iekļautas regulētā tirgū.
2. Pilnvarot valdi izstrādāt un apstiprināt prospektu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus akciju sabiedrības „Grindeks” papildus 3 339 400 uzrādītāja akciju iekļaušanai akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā.
3. Uzdot valdei veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Grindeks” papildus 3 339 400 uzrādītāja akciju iekļaušanai akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā.

Rīgā, 2011.gada 7.jūnijā

Akciju sabiedrības „Grindeks”

Valdes priekšsēdētājs                                                                                      J.Romanovskis

         Kontakti:
         Laila Kļaviņa
         AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
         Tel.: 67083370, 29256012
         fakss: 67083505
         E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv