GENOVIS: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB (PUBL) DEN 9 juni 2011

GENOVIS: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB (PUBL) DEN 9 juni 2011

 

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av sex ordinarie
ledamöter utan suppleanter.

Omval av de ordinarie ledamöterna Nicklas Gerhardsson, Thomas Laurell,
Fredrik Lindgren, Carina Schmidt och Ebba Åsly Fåhraeus. Som ny
styrelseledamot valdes Jacob Engellau då Hans Göran Arlock avböjt omval.
Till styrelsens ordförande valdes Ebba Åsly Fåhraeus.

En valberedning skall skapas med de fyra största aktieägarna per den 30
september 2011, som inte är ledamöter i styrelsen.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen p. 4 och 5.
Ändringarna innebär att aktiekapitalet skall utgöra lägst sexton
miljoner fyrahundra tusen(16.400.000) SEK och högst sextiofem miljoner
sex hundratusen (65.600.000) SEK.

Antalet aktier skall vara lägst fyrtioen miljoner (41.000.000) och högst
etthundrasextiofyra miljoner (164.000.000).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.
Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.
Utgivande av nya aktier skall ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB
Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com www.genovis.com