Kallelse till extra bolagsstämma i Tretti AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Tretti AB

Aktieägarna i Tretti AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den
7 juli 2011 kl. 09.00 i bolagets lokaler, Norrbackagatan 47 B i
Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare senast den 1 juli 2011

                             1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken samt

                             2. ha anmält sig till bolaget enligt nedan.

Följaktligen måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom
banks notariatavdelning eller annan förvaltare senast den 1 juli 2011
tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära
omregistrering av aktierna. Aktieägare som inte är personligen
närvarande vid bolagsstämman får, enligt ovan angivna förutsättningar,
delta och utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i original. Sådan fullmakt
behöver inte vara bevittnad och gäller högst ett år från utfärdandet.

Anmälan skall senast den 1 juli 2011 ske skriftligen till:

1. postadress Tretti AB, Att. Anders Wallstedt, Norrbackagatan 47 B, 113
41
Stockholm, eller

2. e-postadress anders.wallstedt@tretti.se.

I anmälan skall anges:

                             1. namn,

                             2. person- eller organisationsnummer,

                             3. adress samt

                             4. telefonnummer.

Dessa punkter iakttas även lämpligen avseende eventuella fullmakter
eller uppgifter om antal biträden.

Förslag till dagordning

                             1. Val av ordförande vid stämman;

                             2. Upprättande och godkännande av
röstlängd;

                             3. Godkännande av dagordning;

                             4. Val av en eller två justeringsmän;

                             5. Prövning om stämman blivit behörigen
sammankallad;

                             6. Bestämmande av antal styrelseledamöter;

                             7. Val av ny styrelse och ny revisor;

                             8. Stämmans avslutande.

Val av styrelse och revisor, punkt 6 och 7

Samtliga av årsstämman valda styrelseledamöter har ställt sina platser
till förfogande. På förslag från bolagets majoritetsägare föreslås att
styrelsen intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av tre ledamöter
utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås Mikael Olander, Martin
Edblad och Paul Fischbein.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma föreslås KPMG AB, med
George Pettersson som huvudansvarig revisor.

Tretti AB (publ.)

Styrelsen

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tretti AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 22 juni 2011 klockan 11:00 CET.

För ytterligare information, besök tretti.se, eller kontakta:

Paul Fischbein, VD Tretti AB
Tfn:                                                   +46 (0) 708 18 20
51

Frågor från investerare och analytiker:

Martin Edblad, finanschef CDON Group

Tfn:                                                   +46 (0) 700 80 75
03

E-post:                                             
ir@cdongroup.com                      

Pressfrågor:

Fredrik Bengtsson, kommunikationschef CDON
Group                                                

Tfn:                                                   +46 (0) 700 80 75
04

E-post:                                             
press@cdongroup.com