Elektrėnai, Lietuva, 2011-07-04 16:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
|
Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir Lietuvos energija, AB 2011 m. liepos 4 d. neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtų sprendimų 2011 m. liepos 4 d. įvykusiame akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (juridinio asmens kodas – 220551550, teisinė forma – akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 1. Dėl AB „Lietuvos energija“ pavadinimo pakeitimo 1. Pakeisti AB „Lietuvos energija”(įmonės kodas 220551550) pavadinimą į AB „Lietuvos energijos gamyba“. 2. Dėl AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimo 1. Patvirtinti pakeistus AB „Lietuvos energija” (įmonės kodas 220551550) įstatus, atitinkamai įstatuose įrašant pakeistą bendrovės pavadinimą AB “Lietuvos energijos gamyba” (nauja įstatų redakcija pridedama). 2. Įgalioti AB „Lietuvos energija” (pakeistas pavadinimas AB „Lietuvos energijos gamyba”) generalinį direktorių Dalių Misiūną teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus AB „Lietuvos energija“ įstatus ir atlikti visus kitus veiksmus, būtinus registruojant pakeistus įstatus Juridinių asmenų registre“. 3. Dėl AB „Lietuvos energija“ reorganizavimo 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi ir AB „Lietuvos energija“ (įmonės kodas 220551550) ir AB Lietuvos elektrinė (įmonės kodas 110870933) reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti AB „Lietuvos energiją“ ir AB Lietuvos elektrinę (toliau – Bendrovės) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalyje numatytu sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas Bendroves (po reorganizacijos baigsiančias savo veiklą kaip juridiniai asmenys) į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų Bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo – Lietuvos energija, AB. 2. Patvirtinti AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo sąlygas, pagal kurias reorganizuojamos Bendrovės yra sujungiamos į naują juridinį asmenį Lietuvos energija, AB, tęsiantį veiklą po Bendrovių reorganizavimo (pridedama). 3. Patvirtinti po Bendrovių reorganizavimo tęsiančios veiklą Lietuvos energija, AB įstatų redakciją (pridedama). 4. Įgalioti AB „Lietuvos energija” generalinį direktorių Dalių Misiūną pasirašyti patvirtintą Lietuvos energija, AB įstatų redakciją, teisės aktų nustatyta tvarka viešai paskelbti, pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui bei akcininkams Bendrovių reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl Lietuvos energija, AB įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei Bendrovių reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę AB „Lietuvos energija” generaliniam direktoriui perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi. 4. Dėl AB „Lietuvos energija“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ (įmonės kodas 111473315, adresas J. Jasinskio g. 16 B, LT-01112 Vilnius) 2011 m. finansinės atskaitomybės (įskaitant konsoliduotą finansinę atskaitomybę) auditui atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) litų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas faktiškai suteikus paslaugas dviem etapais – 31 000 (trisdešimt vienas tūkstantis) litų, neįskaitant PVM, po pirmojo etapo (t.y. atlikus 2011 m. birželio 30 d. pasibaigsiančio finansinio laikotarpio peržiūrą ir pateikus peržiūros ataskaitą) ir 49 000 (keturiasdešimt devyni tūkstančiai) litų, neįskaitant PVM, po antrojo etapo (t.y. pilnai suteikus audito paslaugas už metus, pasibaigsiančius 2011 m. gruodžio 31 d.) per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. |
2011 m. liepos 4 d. įvykusiame Lietuvos Energija, AB neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1. Dėl Lietuvos energija, AB valdybos narių išrinkimo
1. Lietuvos energija, AB, kuri po AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo pradės savo veiklą, valdybos nariais 4 (keturių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:
1.1. Arvydą Darulį (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);
1.2. Kęstutį Žilėną (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);
1.3. Aloyzą Vitkauską (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);
1.4. Šarūną Vasiliauską (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>);
1.5. Dalių Misiūną (asmens kodas <duomenys neskelbiami>, gyvenamosios vietos adresas <duomenys neskelbiami>).
Daugiau informacijos apie neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir Lietuvos energija, AB akcininkų susirinkimuose priimtus sprendimus pateikiama akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ interneto svetainėje http://www.le.lt/.
Jūratė Kavaliauskaitė
AB „Lietuvos energija” komunikacijos vadovė
Tel.: +370 619 62019
El. paštas: jurate.kavaliauskaite@lpc.lt
