Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 5. august 2011
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i
Landic Property Bonds I A/S
Fredag, den 19. august 2011, kl. 10.00
på selskabets adresse
Dagsorden
- Valg af dirigent.
- Valg af medlem til bestyrelsen.
- Eventuelt.
Ad pkt. 2 Valg af medlem til bestyrelsen
Hans Christian Melgaard og Rikke Lykke har meddelt at de ønsker at udtræde af bestyrelsen i Landic Property Bonds I A/S.
Bestyrelsen indstiller som følge heraf, at Peter Bang fra advokatselskabet Plesner vælges ind i bestyrelsen, således bestyrelsen fremadrettet består af 3 bestyrelsesmedlemmer.
De nuværende medlemmer af bestyrelsen Michael Ziegler og Esben Kjær forsætter i bestyrelsen.
-oOo-
Adgang på generalforsamlingen ifølge vedtægterne
Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for længere tid end ét år. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme. Stemmeret på generalforsamlinger har enhver aktionær, som senest 14 dage før generalforsamlingen er blevet noteret i ejerbogen.
For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på generalforsamlinger, der er indkaldt inden aktierne er blevet noteret på navn i ejerbogen, eller inden aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Slskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
Bestyrelsen
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Esben Kjær på telefon 3312 1133.
