Fondsbørsmeddelelse nr. 134 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed på foranledning af
selskabets bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling i Victoria Properties
A/S til afholdelse

Onsdag den 2. november 2011, kl. 16.00

På selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup med følgende dagsorden:

1.                  Valg af Revisor.

Der stilles forslag om valg af revision.

Det kan oplyses, at bestyrelsen forslår valg af PriceWaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 77 12 31) som selskabets
revisor.

Baggrunden for forslaget er, at på sidste ordinære generalforsamling blev Grant
Thornton Revisionsaktieselskab valgt som selskabets revisor. Dette selskab er nu
fusioneret og er blevet en del af PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.

2.                  Vedtægtsændringer

Der stilles forslag om, at vedtægternes pkt. 4.1. ændres til følgende:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. april 2014 at forhøje
selskabets selskabskapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK
400.000.000. Forhøjelsen af selskabskapitalen kan ske såvel ved kontant
indbetaling som på anden måde."

Vedtægternes punkt 4.5. udgår herefter.

Selskabet har ved fondsbørsmeddelelse nr. 131 meddelt at ville søge at
gennemføre en kapitalforhøjelse i selskabet i 2. halvår 2011 og til brug herfor
foreslås det at udvide beføjelsen i pkt. 4.1. Konsekvensen af den nye
bemyndigelse er, at registreringen i vedtægterne af den tidligere bemyndigelse
bortfalder.

3.                  Øvrige forslag

Bemyndigelse til dirigenten:

Dirigenten bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det
på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i
forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Denne indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling er foranlediget af,
at bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 7.3 den 10. oktober 2011 har
anmodet om, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse
med valg af ny revisor samt bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af
aktiekapitalen.

 Majoritetskrav
Til vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2 nævnte forslag om
vedtægtsændringer kræves at forslagene bliver vedtaget med 2/3 flertal af de
afgivne stemmer og 2/3 flertal af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige punkter kræver simpel majoritet.

Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret:
Selskabskapitalen udgør DKK 245.957.800 fordelt på aktier á DKK 100 eller
multipla heraf svarende til 2.459.578 aktier. Hver aktie på nominelt DKK 100
giver én stemme.

Registreringsdatoen er den 25. oktober 2011.

Aktionærer der besidder aktier på registreringsdatoen har ret til at deltage i
og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at
aktionæren rettidigt har tilmeldt sig jf. nedenfor og har indløst adgangskort
som beskrevet nedenfor.

Deltagelse i generalforsamling og bestilling af adgangskort:
Aktionærerne der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille
adgangskort hos Victoria Properties A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, pr.
post, telefon 70 27 01 99, fax 70 27 29 99 eller mail til
jkr@victoriaproperties.dk, således at bestillingen er Victoria Properties A/S, i
hænde senest torsdag den 27. oktober 2011 kl. 16.00. Tilmeldingsblanketten til
brug for bestilling af adgangskort er vedlagt denne indkaldelse, som er
fremsendt pr. post til enhver navnenoteret aktionær som har opgivet sin adresse
til selskabet og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Udfyldte
tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemme-blanketter kan returneres til Victoria
Properties A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, pr. post, fax 70 2729 99
eller mail tiljkr@victoriaproperties.dk.

Fuldmagt og brevstemme:
Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til selskabets
bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagts- og brevstemmeblanketten til
afgivelse af fuldmagt fremsendes sammen med indkaldelsen pr. post til alle
navnenoterede aktionærer, som har opgivet deres adresse til selskabet og kan
desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Såfremt blanketten anvendes,
skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til Victoria Properties A/S,
Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, pr. post, fax 70 27 29 99 eller mail til
jkr@victoriaproperties.dk, således at den er Victoria Properties A/S, i hænde
senest torsdag den 27. oktober 2011 kl. 16.00.

Der er endelig mulighed for at afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemme-
blanketten til afgivelse af brevstemme fremsendes sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen til alle navnenoterede aktionærer som har opgivet deres
adresse og kan desuden rekvireres ved henvendelse til selskabet. Såfremt
blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til
Victoria Properties A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, pr. post, fax
70 27 29 99 eller mail til jkr@victoriaproperties.dk, således at den er Victoria
Properties A/S, i hænde senest torsdag den 27. oktober 2011 kl. 16.00.

For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at
afgive fuldmagt eller brevstemme, skal fuldmagten eller brevstemmen være
underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive
dennes fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal
dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation være tydeligt anført i
fuldmagten og brevstemmen.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen:
Selskabet offentliggør senest den 10. oktober 2011 på selskabets hjemmeside,
www.victoriaproperties.dk, følgende oplysninger og dokumenter: 1) Indkaldelsen,
2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen 3)
de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen og 4) dagsorden for
generalforsamlingen og de fuldstændige forslag. Det bemærkes, at indkaldelsen
indeholder dagsorden med de fuldstændige forslag og at denne sammen med
tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketterne vil blive fremsendt pr. post
til samtlige navnenoterede aktionærer.

Fra den 10. oktober 2011 vil oplysningerne tillige være fremlagt til gennemsyn
for aktionærerne på selskabets kontor Victoria Properties A/S, Tuborg Havnevej
19, 2900 Hellerup og senest samtidig hermed sendes til enhver navnenoteret
aktionær.



                         København den 10. oktober 2011
                            Victoria Properties A/S
                                  Bestyrelsen



[HUG#1553580]