DKTI A/S (cvr. 30 20 71 49) afholdte mandag d. 7. november 2011 kl. 15.00 ekstraordinær generalforsamling hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø.
På generalforsamlingen var der ved personligt fremmøde og fuldmagt repræsenteret i alt 127.704 stemmer, svarende til 37,2% af den stemmeberettigede aktiekapital.
Som dirigent valgtes advokat Jonatan I. Strenov, Kromann Reumert, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig.
Om behandlingen af de enkelte dagsordenspunkter kan det oplyses:
Ad 1) Valg af nye medlemmer til bestyrelsen
En aktionær indstillede til valg:
Ole Steen Hansen
Daniel Reece
Jørgen Hansen
En beskrivelse af kandidaterne, deres baggrund og ledelseshverv, fremgår af DKTI A/S’s børsmeddelelse nr. 16/2011 af d. 3. november 2011.
Personerne i selskabets hidtidige bestyrelse genopstillede ikke.
Ole Steen Hansen, Daniel Reece og Jørgen Hansen blev valgt.
Selskabets nye bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingen med Jørgen Hansen som formand.
Ad 2) Information vedrørende kommende drøftelser mellem DKTI A/S og DanDrit Biotech A/S om tilførsel af ny aktivitet til DKTI A/S
CEO Eric Leire, DanDrit Biotech A/S, præsenterede DanDrit Biotech A/S. Præsentationen fremgår af DKTI A/S’s børsmeddelelse nr. 17/2011 af d. 4. november 2011.
Det blev oplyst at forhandlinger mellem DKTI A/S og DanDrit Biotech A/S vil blive indledt umiddelbart efter den nye bestyrelses tiltræden.
Der var ikke yderligere til behandling og dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt.
Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til formanden for bestyrelsen, Jørgen Hansen, på telefon 28 45 03 28.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
