Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Fondsbørsmeddelelse nr. 05-12 / København, 19. marts 2012
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Topotarget A/S:
Onsdag den 11. april 2012, kl. 16.00
Generalforsamlingen afholdes:
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt eventuelle suppleanter for disse.
5. Valg af statsautoriseret revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer.
Ad pkt. 1
Bestyrelsesformand Bo Jesper Hansen og administrerende direktør Francois Martelet aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Ad pkt. 2
Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt, og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.
Ad pkt. 3
Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på kr. 33 mio. overføres til næste år ved indregning i overført resultat.
Ad pkt. 4
I henhold til vedtægternes § 14 vælges bestyrelsens medlemmer for ét år ad gangen. Samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille. Information om medlemmerne af den nuværende bestyrelse kan findes i selskabets årsrapport for 2011 og på selskabets hjemmeside www.topotarget.com.
Ad pkt. 5
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsselskab som selskabets valgte revisor.
Ad pkt. 6
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
6.1. Forslag fra bestyrelsen
6.1.1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på +- 5 %.
6.1.2. Bemyndigelse til dirigenten
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bliver bemyndiget til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
Samtlige forslag kan vedtages med simpel majoritet. Selskabets nominelle aktiekapital andrager i øjeblikket kr. 132.652.050 bestående af 132.652.050 aktier à nominel kr. 1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt kr. 1,- én stemme.
--oo0oo--
Information: Følgende oplysninger vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.topotarget.com fra og med mandag, den 19. marts 2012:
- Indkaldelse til generalforsamling.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder revideret årsrapport.
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brev.
Indkaldelsen vil endvidere blive fremsendt til de i ejerbogen noterede aktionærer, der har anmodet herom.
Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til Selskabet vedrørende dagsordenen og/eller dokumenterne udarbejdet til brug for generalforsamlingen.
Registreringsdato: En aktionærs ret til at stemme på generalforsamlingen eller brevstemme fastlægges på grundlag af de aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 4. april 2012.
Efter registreringsdatoen foretages der en beregning af de aktier som den pågældende aktionær ejer på registreringsdatoen. Beregning sker på grundlag af registreringerne af ejerskab i ejerbogen på registreringsdatoen såvel som på grundlag af meddelelser vedrørende ejerskab, som Selskabet har modtaget på registreringsdatoen med henblik på opdatering af ejerskabet i ejerbogen. Deltagelse er herudover betinget af, at aktionæren i tide har anmodet om adgangskort, jf. nedenfor.
Adgangskort: Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren har indgivet anmodning om et adgangskort senest onsdag den 4. april 2012. Anmodning om adgangskort skal afgives til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte ved brev eller via fax: +45 45 46 09 98 eller gennem tilmeldingsportalen på www.topotarget.com. Adgangskort fremsendes ikke før i løbet af den sidste uge før generalforsamlingen.
Fuldmagt: Afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan ske til Computershare A/S. Fuldmagtsformularer kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.topotarget.com, og skal fremsendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte ved brev eller via fax no. +45 45 46 09 98, således at denne er modtaget af Computershare senest onsdag den 4. april 2012.
Brevstemmer: Aktionærer er berettigede til - som alternativ til at give møde og stemme på selve generalforsamlingen - at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. Brevstemmeformularer kan downloades via Selskabets hjemmeside, www.topotarget.com. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, skal sende deres brevstemme til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte ved brev eller via fax nr. +45 45 46 09 98, således at denne er modtaget af Computershare senest kl. 12.00 dansk tid, tirsdag den 10. april 2012. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.
Aktionærerne bedes bemærke at datoen for tilmelding af deltagelse til generalforsamlingen og fremsendelse af fuldmagtsformularer til Computershare A/S, pga. påsken allerede er onsdag den 4. april 2012, jfr. ovenfor. Vær opmærksom på at breve undertiden kan være flere dage undervejs.
Topotarget A/S
For yderligere information, venligst kontakt:
Francois Martelet, CEO: Direkte: +45 39178343; Mobil: +45 51328341
Anders Vadsholt, CFO: Direkte: +45 39178345; Mobil: +45 28989055
Axel Mescheder, CMDO: Direkte: +45 39178314; Mobil: +45 51557166
Baggrundsoplysninger
Om Topotarget A/S
Topotarget (NASDAQ-OMX: TOPO) er et internationalt biofarmaceutisk selskab med hovedsæde i København. Selskabet beskæftiger sig med klinisk udvikling og registrering af onkologiprodukter. Topotarget fokuserer i samarbejde med Spectrum Pharmaceuticals, Inc., på udviklingen i de pivotale studier af dets førende lægemiddelkandidat, belinostat, som har vist positive resultater som enkeltstofbehandling af blodkræftsygdomme samt positive resultater i solide kræftsvulster. Belinostat kan anvendes i kombination med fulde doser kemoterapi og er i registreringsfase inden for PTCL (perifert T-celle lymfekræft). For yderligere oplysninger henvises til www.topotarget.com.
Topotarget A/S Safe Harbor Statement
Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om vores forventninger til udviklingen af vores prækliniske og kliniske pipeline med tidspunkter for igangsættelse og færdiggørelse af kliniske undersøgelser samt med hensyn til forventet likviditetsforbrug. Sådanne udsagn er baseret på ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed, som kan medføre, at Topotargets faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, der beskrives i de fremadrettede udsagn. Topotarget advarer sine investorer om, at der ikke kan gives sikkerhed for, at de faktiske resultater eller forretningsforhold ikke vil afvige væsentligt fra hvad, der forudsiges eller gives udtryk for i sådanne fremadrettede udsagn som følge af forskellige faktorer, herunder, men ikke begrænset til, følgende: Risikoen for, at et eller flere af Topotargets udviklingsprogrammer ikke skrider frem som planlagt af tekniske, videnskabelige eller kommercielle årsager, som følge af problemer med patientrekruttering eller på baggrund af nye oplysninger fra ikke-kliniske eller kliniske studier eller fra andre kilder; succesfulde konkurrerende produkter og teknologier; teknologisk uvished og produktudviklingsrisici; usikkerhed omkring yderligere finansiering; Topotargets historiske underskud og usikkerheden omkring opnåelse af lønsomhed; Topotargets udviklingsstadie som biofarmaceutisk selskab; offentlig regulering; påstande om patentkrænkelse mod Topotargets produkter, procedurer og teknologier; evnen til at beskytte Topotargets patenter og immaterielle rettigheder, usikkerhed vedrørende kommercialiseringsrettigheder samt risiko for produktansvarskrav. Vi har ingen hensigt om og påtager os ingen forpligtelse til at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn, hverken som følge af fremkomsten af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på anden måde, medmindre loven kræver det.
