23. marts 2012
Med. nr. 03/2012
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S, torsdag den 19. april 2012, kl. 15.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.
Generalforsamlingen transmitteres direkte på Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.com/ → Investor.
Bestyrelsen forelægger:
I. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
II. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport.
III. Godkendelse af årsrapporten samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
IV. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Knud J. Vest ønsker ikke at genopstille. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen koncernchef Anders Colding Friis. Den øvrige bestyrelse foreslås genvalgt.
Bestyrelsen foreslår valg af:
A. Anders Colding Friis
B. Anders Knutsen
C. Jens Maaløe
D. Michael Pram Rasmussen
E. Annette Sadolin
F. Søren Thorup Sørensen
En nærmere beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan findes på Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.com/ → Investor → Generalforsamling og er udsendt til de aktionærer, der har anmodet om at få fremsendt indkaldelse til generalforsamlingen skriftligt.
V. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
Forslag fra bestyrelsen:
A. Forslag om kapitalnedsættelse
Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt 10.758.960 kr. egne aktier, svarende til 1.075.896 stk. aktier, således at disse egne aktier annulleres.
I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, oplyses, at formålet med kapitalnedsættelsen er at udbetale beløbet til selskabet som ejer af aktierne, idet beløbet overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie reserver. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 8.743,76 (svarende til børskurs 874,38 pr. stk.). Der overføres således i alt 940.738.087 kr. til de frie reserver.
Efter udløb af fristen for anmeldelse af krav og gennemførelsen af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes § 3, stk. 1, til:
"Selskabets aktiekapital andrager kr. 137.500.000, der er fuldt indbetalt.”
B. Forslag om bestyrelsens vederlag
Bestyrelsens årlige honorar foreslås forhøjet fra i alt 4.050.000 kr. til i alt 4.387.500 kr. Forslaget indebærer en forhøjelse af det ordinære honorar fra 300.000 kr. til 325.000 kr. fra og med regnskabsåret 2012.
VI. Valg af 1 statsautoriseret revisor.
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt.
VII. Eventuelt.
Vedtagelseskrav
Til vedtagelse af dagsordenens pkt. III, IV, VB og VI kræves simpelt flertal.
Til vedtagelse af dagsordenens pkt. VA kræves, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget.
Afstemning vil ske efter princippet én stemme pr. aktie.
Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato
Topdanmarks samlede aktiekapital udgør 148.258.960 kr. fordelt på 14.825.896 aktier á 10 kr. Topdanmarks beholdning af egne aktier, hvorpå der ikke kan stemmes på generalforsamlingen, udgør 1.800.000 stk. aktier. Antallet af mulige stemmerettigheder på generalforsamlingen udgør derfor 13.025.896. Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.
Registreringsdatoen er den 12. april 2012.
Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionærens aktiebeholdning opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort som beskrevet nedenfor.
Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 13. april 2012 løse adgangskort ved henvendelse til Topdanmark A/S, Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 68 44 11, e-mail aktieadm@topdanmark.dk.
Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes. Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Elektronisk fuldmagts- og brevstemmeblanket kan downloades fra selskabets hjemmeside www.topdanmark.com/ → Investor → Generalforsamling. Aktionærer, der ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, skal fremsende denne skriftlig eller pr. e-mail til aktieadm@topdanmark.dk, så den er selskabet i hænde senest den 13. april 2012.
Yderligere oplysninger
I de sidste tre uger før generalforsamlingen vil indkaldelse, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.topdanmark.com/ → Investor → Generalforsamling. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Topdanmarks aktieadministration.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan i henhold til selskabslovens § 102 stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen eller til forhold, som er af betydning for bedømmelse af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller for spørgsmål, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål kan forud for generalforsamlingen stilles ved personlig eller skriftlig henvendelse til Topdanmark A/S, Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 68 44 11, e-mail aktieadm@topdanmark.dk.
Eventuelle henvendelser
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 4474 4017, mobil: 4025 3524