Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2012

Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2012

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, onsdagen
den 25 april 2012 kl. 13.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A,
Stockholm.

Rätt att deltaga vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

-      dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdagen den 19 april 2012,

-      dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress
NOTE AB, Box 711,
182 17 DANDERYD, eller per telefon 08-568 990 00, eller via e-post: info@note.eu
senast torsdagen den 19 april 2012 kl. 16.00. Vid anmälan skall uppges namn
eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och
telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 19
april 2012, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget
namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom
inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 28 872 600
stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till
bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets
webbplats, www.note.eu.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse för styrelsens arbete.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut
a)     om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b)    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet på årsstämman valda styrelseledamöter och
revisorer.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av
a)     styrelse,
b)    revisorer.
13. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning.
14. Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse
av egna aktier.
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
17. Avslutande av stämman.

Valberedningen
Valberedningen i NOTE har utgjorts av Daniel Nyhrén, representant för Creades
AB, Bruce Grant, representant för Garden Growth Capital LLC, Kjell-Åke
Andersson, representant för eget innehav, samt Peter Zonabend, representant för
Banque Carnegie Luxembourg S.A. Ordförande i valberedningen har varit Daniel
Nyhrén – först som representant för Investment AB Öresund och senare för Creades
AB.

Valberedningens förslag (punkt 2, 10, 11, 12 och 13)

2. Stefan Charette föreslås till ordförande på stämman.
10. Föreslås att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan
suppleanter samt att en ordinarie revisor utan suppleant utses.

11.       Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås
utgå med sammanlagt
           860 000 kronor, vilket är 200.000 kronor högre än föregående år.
Styrelsens arvode föreslås
           fördelas enligt följande: arvode för ordförande 300 000 kronor samt
arvode för övriga
           ledamöter 100 000 kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor
att fördelas till
           ledamöter i utskott enligt styrelsens ordförandes beslut.
Styrelseledamot som är anställd av
           bolaget skall inte uppbära något styrelsearvode. Revisorsarvode
föreslås utgå enligt löpande
           räkning.

12. a) Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Stefan Charette, Kjell-Åke
Andersson, Bruce Grant, Stefan Johansson och Henry Klotz. Nyval föreslås av Bert
Nordberg.
Till styrelseordförande föreslås Stefan Charette.
b) Omval föreslås av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en
period om tre år intill årsstämman 2015. Föreslås Magnus Brändström som
huvudansvarig revisor.
13. Valberedningen skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, som
önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin representant med
bolagets styrelseordförande som sammankallande. Där en eller flera aktieägare
avstår sin rätt, skall storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas
motsvarande möjlighet. Namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras
så snart de utsetts.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och
verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara
ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den
störste aktieägaren. Styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens
ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren denne representerar inte
längre är en av de fyra största aktieägarna. För det fall att fler än en ledamot
lämnar valberedningen av nyss nämnda skäl skall de då fyra största aktieägarna
utse fyra representanter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger,
skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare
än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot
i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant
till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning
skall offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma,
styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, instruktion för valberedning och,
i förekommande fall, revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas
årsstämman (och i förekommande fall, extra stämma) för beslut.

Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser
såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens
arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för
externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen
skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsens förslag (punkt 14 och 15)
14. Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som fastställdes vid årsstämman 2011 fastställs utan ändring
för 2012.
15. Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas
att fatta beslut om dels att förvärva högst så många aktier att bolaget efter
förvärv innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i bolaget, dels att
överlåta de egna aktierna. Förvärv äger ske mot kontant betalning antingen över
börs där bolagets aktier är noterade eller genom erbjudande till samtliga
aktieägare. Det pris som skall betalas skall motsvara marknadsvärdet för
bolagets aktier vid erbjudandets offentliggörande. Syftet med den föreslagna
återköpsmöjligheten är att styrelsen skall ges ett ökat handlingsutrymme i
arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag
till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer
från och med den 4 april 2012 att finnas tillgängliga hos bolaget på Vendevägen
85 A i Danderyd samt på bolagets webbplats, www.note.eu. Handlingarna skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

________________________

Styrelsen i NOTE AB (publ)

Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för outsourcad
elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta
produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från
design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland,
England, Estland och Kina. Försäljningen för 2011 uppgick till 1 209 MSEK och
antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 950. NOTE är noterat på NASDAQ
OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med
Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 23
mars 2012 klockan 11.50.