Information från Prevas årsstämma
Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktör. Vidare beslutades enligt styrelsens och verkställande direktörens
förslag att utdelning lämnas med 2,00 kr per aktie. Avstämningsdag är den 29
mars 2012.
Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå
av 6 ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes
Claes Dinkelspiel, Ulrika Grönberg, Christina Liffner, Göran Lundin, Stieg
Westin och Karl-Gustav Ramström.
Till styrelsens ordförande valdes Göran Lundin och till vice ordförande Stieg
Westin.
Enligt valberedningens förslag beslutades att ett styrelsearvode för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordförande,
120 000 kronor till vice ordförande och med 90 000 kronor till vardera av övriga
ordinarie externa ledamöter utsedda av stämman. Arvode till revisorerna utgår
enligt särskild räkning.
Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare
enligt styrelsens förslag.
Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna består av Claes
Dinkelspiel, Anders Hallqvist, Jan Karlsson och Göran Lundin. Valberedningen ska
utse en ordförande för sitt arbete som inte får vara styrelsens ordförande eller
styrelseledamot.
Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av
högst 1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag.
Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets föregående årsstämma.
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna B-aktier och att bolagets innehav vid var tid inte
får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall
ske på Nasdaq OMX Stockholm med iakttagelse av börsens regler och får endast ske
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna
aktier får endast ske i samband med och för finansiering av företagsförvärv samt
andra typer av strategiska investeringar. Överlåtelse får ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och ska i första hand ske till överlåtare av sådana
företag som förvärvas av bolaget, men får i andra hand, om sådan överlåtelse
inte kan genomföras, ske på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse ska ske till ett
pris inom den s.k. spreaden vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i
förekommande fall med iakttagande av börsens regler. Ersättning för sålunda
överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av
fordran mot bolaget, eller annars med villkor.
För mer information och
uppföljning
Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB
E-mail: goran.lundin@prevas.se, Mobil: 070-565 52 35,
Mats Lundberg, President and CEO Prevas AB
E-mail: mats.lundberg@prevas.se, Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40
Mats Åström, vice CEO och CFO Prevas AB
E-mail: mats.astrom@prevas.se, Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65
