Aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.
Anmälan, m. m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2012, och
b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 26 april 2012 före kl 12.00.
Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till bolaget på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro, per fax 019-678 32 48, per telefon 0771-44 00 80 eller via e-post: christer.johansson@precio.se. Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två).
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Precio Systemutveckling AB (publ) på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 26 april 2012 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
9. Anförande av verkställande direktören.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 800.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
18. Stämmans avslutande.
Punkt 11 - Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2010/2011 lämnas med 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 8 maj 2012. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2012.
Punkt 13 - 15 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
5 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.
Ett fast styrelsearvode om 320 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2012 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 80 000 kronor samt 60 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.
Omval föreslås av Joakim Alkman, Björn Pettersson, Kjell Sandin, Anders Tufvesson och Ove Larsson. Björn Pettersson föreslås till ordförande för styrelsen. Aktieägare med över 50% av röstetalet stödjer förslaget.
Punkt 17 - Beslut om bemyndigande om nyemission
Vid beslut om riktad kontantemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX First North Premier- listan vid tiden för genomförandet av nyemission. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 10% av aktiekapital och antal röster.
Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas tillgängliga från den 10 april 2012 på bolagets kontor i Örebro.
Stockholm den 21 mars 2012
Precio Systemutveckling AB (publ)
Styrelsen
Frågor avseende kallelsen besvaras av Christer Johansson 019-603 80 40
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Kallelse till årsstämma.pdf
Om Precio
Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag drygt 100 medarbetare i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Västerås och Stockholm. Företaget är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Thenberg & Kinde är bolagets Certified Adviser. Precio utvecklar IT-system för dagens och morgondagens behov. Precio har också lång erfarenhet av rådgivning och projektledning inom IT-området och erbjuder tjänster inom bland annat informationsförsörjning, integration i form av specialisttjänster samt funktions- och förvaltningsåtaganden. Precio är Microsoft Partner inom fem områden: Portals and Collaboration, Business Intelligence, Content Management, Web Development och Application Integration.
www.precio.se
Attachments
