Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 28 mars 2012
Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2011 lämnas med 1,50 kr per aktie. Avstämningsdag
är måndagen den 2 april 2012 och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB:s
(tidigare VPC AB) försorg torsdagen den 5 april 2012.
Val av styrelseledamöter och revisor
Till ordförande omvaldes Olle G P Isaksson och till ledamöter omvaldes Stig-Erik
Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till styrelsesuppleant omvaldes
Christian Luthman.
Till revisor omvaldes BDO Stockholm AB med auktoriserad revisor Johan Adolphson
som huvudansvarig för tiden fram till årsstämman 2013.
Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte av
avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien.
Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som ligger till grund för
swap-avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2.500.000 aktier skall kunna inlösas
till marknadspris. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.
Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital
genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill
årsstämma 2013, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst
25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 inlösenbara aktier av
serie C. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara den på
aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av Havsfrun-koncernens
substansvärde, såsom detta framgår av det senast offentliggjorda
pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att styrelsen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade
kapitalet och därmed sammanhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika
från aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan ske
på ett snabbt och effektivt sätt.
Nästa rapport
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2012 kommer att lämnas den 3 maj
2012.
Havsfruns pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.havsfrun.se
Stockholm den 28 mars 2012
Styrelsen
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2012 kl.
16.30
För mer information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, verkställande direktör, Havsfrun Investment AB, tfn 08-506 777 00
Samtliga Havsfruns pressmeddelanden finns på www.havsfrun.se
