Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3
maj 2012 klockan 17.00 på Comfort Hotel Malmö, Carlsgatan 10C, 211 20 Malmö.


Aktier och röster

I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A och
9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100 000 röster.

 

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 april
2012

- anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 26 april 2012 klockan 12.00

 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd
senast den 26 april 2012.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per
telefon 040-316900, per fax 040-947617, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25
Malmö eller per e-post ’info@novotek.se’ Vid anmälan skall uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till
anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för
ställföreträdare och ombud. Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets
hemsida.

Förslag till årsstämman skall ha inkommit till bolaget senast 2012-04-17.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
    koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
    koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner
    beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
    balans­räkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
    direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella
    suppleanter
10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och
    annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i
    bolagets ledning
13. Beslut om valberedning
14. Övriga eventuella frågor
15. Stämmans avslutande          

 

Förslag till beslut

Aktieägare representerande cirka 66 procent av det totala röstetalet har anmält
att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 1 Till stämmans ordförande föreslås Ingvar Unnerstam.

Punkt 8b Styrelsen föreslår att en utdelning för verksamhetsåret 2011 lämnas
med 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 8 maj. Beslutar
årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av
Euroclear Sweden AB den 11 maj.  

Punkt 9-11 Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt
Fredrik Svensson föreslår följande:

Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode om totalt 475 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden
95 tusen kronor och 95 tusen kronor till vardera av de övriga
styrelseledamöterna. I enlighet med föregående år föreslås för 2012 att
ordförande när han utför arbete för bolaget utöver styrelsearbete erhåller
ersättning baserat på löpande räkning. Till ledamöter av styrelsen föreslås
omval av Olof Sand, Claes Lindqvist, Ingvar Unnerstam, Fredrik Svensson och
Göran Andersson.

Till styrelseordförande föreslås Göran Andersson.

Punkt 12 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2013.
De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon materiell förändring jämfört
med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2009. Med ledande
befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i
koncernledningen. Principerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter
stämmans beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga
villkor efter stämmans beslut. Novotek skall erbjuda en marknadsmässig
totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan
rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella
befattningen samt den enskildes prestation. Ersättningssystemet består av fast
lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade
incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara
individuellt fastställda utifrån respektives särskilda kompetens. Eventuell
rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga
lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak. Pensionen skall som
huvudregel vara premiebestämd.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det.

Punkt 13 Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson
samt Fredrik Svensson, representerande Arvid Svensson AB, med uppgift att inför
årsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden. Vidare föreslås att
styrelsen gemensamt vid behov utser ersättare till ledamot som lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört.

 

Övrigt

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig för
nedladdning från bolagets hemsida från och med torsdagen den 12 april 2012.

 

Malmö i april 2012

Styrelsen